113/06/05 16:32   公告本公司薪資報酬委員會第六屆薪酬委員
公告本公司薪資報酬委員會第六屆薪酬委員
日期時間:113/06/05 16:32:23
1.發生變動日期:113/06/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
魏永篤
陳田文
李國祥
4.舊任者簡歷:
永勤興業(股)公司董事長
嘉實建設(股)公司董事長
台灣資生堂(股)公司董事長
5.新任者姓名:
魏永篤
陳田文
李國祥
6.新任者簡歷:
永勤興業(股)公司董事長
嘉實建設(股)公司董事長
台灣資生堂(股)公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期重新委任
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/04~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/05
11.其他應敘明事項:無
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113/06/05 16:30   公告本公司112年度股利分派除息基準日。
公告本公司112年度股利分派除息基準日。
日期時間:113/06/05 16:30:02
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利:每股0.3元,計新台幣119,276,054元。
4.除權(息)交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/28
6.停止過戶起始日期:113/07/29
7.停止過戶截止日期:113/08/02
8.除權(息)基準日:113/08/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:無
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113/06/05 16:27   公告本公司董事會推選董事長
公告本公司董事會推選董事長
日期時間:113/06/05 16:27:37
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:吳亦圭
4.舊任者簡歷:台達化學工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳亦圭
6.新任者簡歷:台達化學工業股份有限公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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113/05/31 16:33   公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
日期時間:113/05/31 16:33:42
1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:魏永篤、陳田文、李國祥
4.舊任者簡歷:
魏永篤 (永勤興業(股)公司董事長)
陳田文 (嘉實建設(股)公司董事長)
李國祥 (台灣資生堂(股)公司董事長)
5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員
6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/04~113/07/25
10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員
11.其他應敘明事項:無
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113/05/31 16:32   公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
日期時間:113/05/31 16:32:10
1.發生變動日期:113/05/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳田文、魏永篤、李國祥
4.舊任者簡歷:
陳田文(嘉實建設(股)公司董事長)
魏永篤(永勤興業(股)公司董事長)
李國祥(台灣資生堂(股)公司董事長)
5.新任者姓名:陳田文、魏永篤、李國祥、陳標春
6.新任者簡歷:
陳田文(嘉實建設(股)公司董事長)
魏永篤(永勤興業(股)公司董事長)
李國祥(台灣資生堂(股)公司董事長)
陳標春(億力資訊股份有限公司董事長)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/05/31
11.其他應敘明事項:無
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