公司治理
於第六屆2019年度上市上櫃企業公司治理評鑑,評鑑成績居前6%~20%。未來台達化公司將繼續致力於維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度,與落實企業社會責任,並協助投資人及企業瞭解公司之治理實施成效。
本公司董事會由9位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置3位獨立董事,獨立董事席次佔董事會比率達33%,1位女性董事。2019年度共召開6次會議,全體董事(獨立董事)親自出席率達94.44%(含委託出席則為100%)。
本公司於董事會下依職能設置審計委員會、薪酬委員會與企業社會責任委員會等3個功能性委員會,各委員會成員、運作情形及職權如下:
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審計委員會
本屆任期2018.6.22~2021.6.21,委員共計3人,係由本公司全體獨立董事組成。
審計員會每季至少召開1次,並得視需要隨時召開會議。2019年共召開6次會議,委員(獨立董事)親自出席率達94.44%(含委託出席則為100%)。
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薪資報酬委員會
本屆任期2018.6.26~2021.6.21,委員共計3人,係由本公司全體獨立董事組成。
薪資報酬委員會每年至少召開2次。2019年共召開3次會議,委員(獨立董事)親自出席率達100%。
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企業社會責任委員會
台達化公司獲得董事會的支持,持續致力於規劃推動各項社會責任政策,2014年成立企業社會責任委員會,2017年提升為董事會功能性委員會層級,委員會主委阮啟殷獨立董事具備經營管理及法律專長,委員馬以工獨立董事具備環保專長,符合該委員會所需之專業能力。2019年共召開2次會議,委員親自出席率達100%。CSR委員會每年應向董事會呈報CSR執行成果,由董事會監督與審視經濟、環境與社會三重面向之管理與績效,並針對重要關鍵議題指示策略與推動方向。
台達化公司企業社會責任委員會會議紀錄
年度 | 第一次會議 | 第二次會議 |
2020 |
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2019 |
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2018 |
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