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  審計委員會
  1. 委員會由4名獨立董事組成，由董事會決議委任之，其中一人為召集人，2025年共召開4次會議，實際出席率100%。有關本委員會運作情形，請參考本公司官網、年報或連結至公開資訊觀測站查詢。
  2. 職權 : (1)依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。(2) 內部控制制度有效性之考核。(3) 依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。(4) 涉及董事自身利害關係之事項。(5) 重大之資產或衍生性商品交易。(6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。(7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。(8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。(10) 審核由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。(11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。
  3. 主要審議項目：(1)評估內部控制制度有效性。(2)年度會計表冊及盈餘分派。(3)解除董事競業之限制。(4)評估會計師獨立性及委任會計師。(5)訂定簽證會計師提供非確信服務預先核准辦法。(6)內部控制制度修正。(7)背書保證。(8)期中財務報告。(9)變更會計主管。(10)會計師報酬。(11)修正關係人、特定公司與集團企業交易作業程序。(12)稽核計畫。(13)督導風險管理政策執行情形。
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  薪資報酬委員會 GRI 2-19、GRI 2-20、GRI 2-21
  1. 本屆任期2024年6月5日～2027年5月30日，委員共計3人，皆由獨立董事組成。
  2. 委員會每年至少召開2次會議，2025年度共召開3次，委員親自出席率達100%。有關本委員會運作情形，請參考本公司官網、年報或連結至公開資訊觀測站查詢。
  3. 委員會定期檢討董事及高階經理人(1) 薪資報酬之政策、制度、標準與結構與(2) 績效評估，並參考同業中位數水準支給情形、個人投入之時間、所擔負之職責、個人目標達成情形、同等職位者之薪資報酬、公司短期及長期績效目標之達成、公司財務狀況等各項因素，訂定與評估董事及高階經理人薪資報酬，並經董事會通過。(GRI 2-20)

     薪資報酬：董事薪酬項目包含報酬、董事酬勞及業務執行費用，高階經理人薪酬項目包含每月薪資、固定獎金、年終獎金、員工酬勞、年度特別獎金、依法提撥之退休金及福利金，其中董事酬勞及員工酬勞依公司章程第二十五條規定辦理之。(GRI 2-19)

     2025年總薪酬比率4.41：1、總薪酬變化比率：713.45%。(GRI 2-21)

     績效評估：

     1. 董事績效評估面向涵蓋公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制且針對永續發展委員會另有績效評估等。
     2. 高階經理人績效評估涵蓋財務面(營業收入、營業利益及稅前淨利)、客戶面(客戶滿意、服務品質、重要市場開拓…)、產品面(品牌經營、品質創新…)、人才面(人才培育、潛能發展…)、安全面(零汙染、零排放、零職災、零事故、零故障)、專案面(數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…)等。
     3. 永續績效連結之相關指標，總經理需規畫至少40%權重，另應含氣候相關項目至少15%，其餘高階經理人應規畫不低於5%之相關永續績效指標。

  對象	績效指標	執行方式(權重)
  總經理	財務績效(30%)	-
  	市場與客戶(30%)	-
  	永續發展績效(40%)	人才培育計畫(15%) 節能減碳成效(15%) 職業安全衛生(10%)
  高階經理人	永續發展績效(20%)	人才培育計畫(5%) 節能減碳成效(15%)

  註 1 總薪酬比率：組織薪酬最高個人之年度總薪酬/所有員工（不包括該薪酬最高之個人）之年度總薪酬中位數

  註 2 總薪酬變化比：組織薪酬最高個人之年度總薪酬增加百分比/所有員工（不包括該薪酬最高之個人）之年度總薪酬中位數增加百分比

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  永續發展委員會 GRI 2-13、GRI 2-14、GRI 2-16
  台達化公司為強化公司治理，於2017年12月22日經董事會通過將企業社會責任委員會提升為董事會的功能性委員會，委員會成員人數為4人，由董事長、總經理及2名獨立董事等4位成員組成，由獨立董事擔任主任委員。2022年3月9日本公司董事會決議通過將 [企業社會責任委員會] 名稱修改為 [永續發展委員會]。永續發展委員會下設立「公司治理」、「環境保護」及「社會關係」三個工作推行小組，並設專案秘書一人。
  
  永續發展委員會組織架構圖
  ESG 委員會每年至少召開 2 次會議，由各執行單位提供永續相關資訊 (包含利害關係人鑑別結果、關注議題及回應、重大議題、ESG計劃及執行成果等永續相關事宜) 給ESG組長彙總，由專案秘書向永續發展委員會報告，並提報董事會核備。董事會督導與審視治理、環境及社會三重面向之管理、策略及目標之設定，並檢視進度與績效及審閱核定永續報告書，針對重要關鍵議題指示策略與推動方向。
  本公司 董事會督導永續績效的相關作為 、永續發展委員會組織規程 、 永續發展委員會運作情形 、 委員會專業背景與多元性一覽表。

截至2025年3月30日止，台達化公司股東結構以個人與其他法人為主，股東結構及主要股東名單(註)請參見公司官網股東結構。

註: 主要股東: 股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東。

本公司致力於提供股東透明及即時性的公司資訊，每年定期召開法人說明會及股東會，出版年報及永續報告書，同時於台灣證券交易所「公開資訊觀測站」登載經營績效、財務資訊、重大訊息等資訊，並設置中英文版「投資人服務」網頁，即時揭露公司治理狀況、營業公告、財務報表、法人說明會、集團動態消息等相關資訊，並持續蒐集股東意見，回饋給經營團隊作為決策參考。

另本公司重視外資投資人權益及企業國際化趨勢，自2018年度起於年報、公開資訊觀測站及公司網站等資訊管道加強揭露各類英文資訊，藉由各種方式積極與股東建立良好的雙向溝通管道，實踐股東權益之維護。

為使全體員工體認台達化公司誠信經營之企業文化，提升全體員工行為素養及從業道德，本公司以台灣證交所制訂之「上市上櫃公司誠信經營守則」為基礎，制定本公司之「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」明文禁止不誠信行為，規範的對象包括董事、經理人、受僱人或對公司具有實質控制能力者。規範的行為包括不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。本公司董事與總經理均簽署遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人承諾遵守。

本公司2025年度舉辦誠信經營相關教育訓練一覽表：

本公司除落實誠信經營外，亦重視相關之法規遵循，除聘請知名學者專家及律師舉辦相關法規之教育課程，並經由功能別例行會議宣導最新法規訊息，使員工獲得法規新增修訂等即時資訊，俾資遵循。公司治理主管並遵照規定，定期（至少一年一次）向董事會報告，最近期於2025年11月7日向董事會報告年度誠信經營執行情形，包含如下:

1. 配合法令制度訂定落實誠信經營政策之相關規章，並落實執行。
2. 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險 - 依據 「評估不誠信行為風險之點檢表」評估營業範圍內部誠信行為風險。
3. 規劃內部組織架構，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置監控機制。
4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性-經統計，本年度並未接獲不法事件的舉報。
6. 協助董事及總經理評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，做成報告。

本公司制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法｣，明定本公司內外部檢舉管道及處理制度，以落實執行本公司所制定之道德行為準則與誠信經營守則，並確保檢舉人及相關人員之合法權益。

檢舉管道:

1. 親身舉報:面對面說明。
2. 電話檢舉: 02-26503783。
3. 投函舉報:台北市內湖區基湖路 37 號 7 樓稽核處

親身舉報或以電話檢舉等口頭形式提出之檢舉，受理單位負責人員應依敘述內容作成書面紀錄，並標示為『機密』。對於檢舉人、參與調查之人員及其內容，本公司全力保密及保護，使其免於遭受不公平對待或報復。

2025年銷貨成本為139億元，約占營業收入之96%，其中原料成本約占總製造成本之90%。台達化公司係依法繳納之各項稅捐，繳納稅額0.06億元，佔個體營業總額0%。
2025年福利費用（含退職後福利、薪資、保險及其他等）為5.3億元，約占總成本及費用之4%。
2025年取自政府的財務補助 : 271萬元。
財務資訊請參考公開資訊觀測站( 股票代碼1309) 與公司網站2025 年度合併財務報告