107/06/28 17:25   公告本公司新增對子公司台達維京控股有限公司背書保...
公告本公司新增對子公司台達維京控股有限公司背書保證金額 達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上(原額度到期續約 並增加額度新台幣1億元至新台幣6億元)
日期時間:107/06/28 17:25:31
  1. 事實發生日:107/06/28
  2. 被背書保證之:
    (1)公司名稱:台達維京控股有限公司
    (2)與提供背書保證公司之關係:母子公司
    (3)背書保證之限額(仟元):6167190
    (4)原背書保證之餘額(仟元):988350
    (5)本次新增背書保證之金額(仟元):600000
    (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1588350
    (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):737369
    (8)本次新增背書保證之原因:增加台達維京控股有限公司資金調度彈性及降低資金成本
  3. 被背書保證公司提供擔保品之:
    (1)內容:無
    (2)價值(仟元):0
  4. 被背書保證公司最近期財務報表之:
    (1)資本(仟元):1849053
    (2)累積盈虧金額(仟元):-288959
  5. 解除背書保證責任之:
    (1)條件:俟取消銀行額度時
    (2)日期:俟取消銀行額度且實際收回背書保證保證書
  6. 背書保證之總限額(仟元):8222920
  7. 迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):1981234
  8. 迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.19
  9. 迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:83.61
  10. 其他應敘明事項:原額度到期續約並增加額度新台幣1億元至新台幣6億元
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107/06/26 17:31   公告本公司委任薪資報酬委員會委員及其任期
公告本公司委任薪資報酬委員會委員及其任期
日期時間:107/06/26 17:31:57
  1. 發生變動日期: 107/06/26
  2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    馬以工 第三、四屆監察委員
    魏永篤 中華民國會計師,勤業眾信聯合會計師事務所總裁
    陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
  4. 新任者姓名及簡歷:
    馬以工 第三、四屆監察委員
    阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
    陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。
  6. 異動原因:任期屆滿,重新委任。
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 104/06/09 ~107/06/08
  8. 新任生效日期: 107/06/26
  9. 其他應敘明事項:無
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107/06/26 17:31   公告本公司董事會推選董事長
公告本公司董事會推選董事長
日期時間:107/06/26 17:31:26
  1. 董事會決議日期或發生變動日期: 107/06/26
  2. 人員別(請輸入董事長或總經理):董事長。
  3. 舊任者姓名及簡歷:吳亦圭,台達化學工業股份有限公司董事長。
  4. 新任者姓名及簡歷:吳亦圭,台達化學工業股份有限公司董事長。
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。
  6. 異動原因:任期屆滿改選後之選任。
  7. 新任生效日期: 107/06/26
  8. 其他應敘明事項:無。
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107/06/22 19:59   公告本公司薪酬委員會之委員任期屆滿
公告本公司薪酬委員會之委員任期屆滿
日期時間:107/06/22 19:59:15
  1. 發生變動日期:107/06/22
  2. 功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    馬以工 第三、四屆監察委員
    魏永篤 中華民國會計師,勤業眾信聯合會計師事務所總裁
    陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
  4. 新任者姓名及簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  6. 異動原因:配合董事任期屆滿改選。
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/09 ~107/06/08
  8. 新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
  9. 其他應敘明事項:無
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107/06/22 19:59   公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
日期時間:107/06/22 19:59:00
  1. 發生變動日期:107/06/22
  2. 功能性委員會名稱:審計委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    馬以工 第三、四屆監察委員
    陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
    阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
  4. 新任者姓名及簡歷:
    馬以工 第三、四屆監察委員
    陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
    阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
  6. 異動原因:任期屆滿改選
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/09 ~107/06/08
  8. 新任生效日期:107/06/22
  9. 其他應敘明事項:無
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