111/08/03 16:44   公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
日期時間:111/08/03 16:44:24
1.董事會決議日:111/08/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳培基 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
吳培基總經理兼任漳州台聚貿易有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
(1)除吳培基董事因利害關係迴避外,其餘出席董事均同意通過。
(2)全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳培基 總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:漳州台聚貿易有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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111/08/03 16:41   公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告
公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告
日期時間:111/08/03 16:41:16
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03
2.審計委員會通過日期:111/08/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,551,324
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,162,212
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):340,612
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):559,018
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):418,428
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):418,428
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11
11.期末總資產(仟元):10,168,153
12.期末總負債(仟元):2,972,606
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,195,547
14.其他應敘明事項:無
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111/06/07 17:33   公告本公司董事會決議110年度股利分派除權息基準日
公告本公司董事會決議110年度股利分派除權息基準日
日期時間:111/06/07 17:33:52
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/07
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:每股2元,計新台幣757,308,282元。
股票股利:每股0.5元,計新台幣189,327,070元。
4.除權(息)交易日:111/07/28
5.最後過戶日:111/07/31
6.停止過戶起始日期:111/08/01
7.停止過戶截止日期:111/08/05
8.除權(息)基準日:111/08/05
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利預計於111/08/31發放。
(2)股票股利預計於111/08/31發放,其權利及義務與已發行之股份相同。
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111/05/27 17:03   公告本公司111年股東常會通過董事競業許可
公告本公司111年股東常會通過董事競業許可
日期時間:111/05/27 17:03:01
1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:吳亦圭、吳培基。
3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為,
在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/05/27至113/07/25任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司111年
5月27日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳亦圭、吳培基。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)漳州台聚貿易有限公司:董事:吳亦圭、吳培基。
(2)漳州台達化工有限公司:董事長:吳培基。
(3)福建古雷石化有限公司:董事:吳培基。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)漳州台聚貿易有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
(2)漳州台達化工有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
(3)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)漳州台聚貿易有限公司:化工產品銷售。
(2)漳州台達化工有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
(3)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他
基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造;
對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內
外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研
究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
除漳州台達化工有限公司為本公司100%持有之子公司外,本公司對其餘公司並無持股,
對本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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111/05/27 17:02   公告本公司111年股東常會重要決議事項
公告本公司111年股東常會重要決議事項
日期時間:111/05/27 17:02:36
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。
現金股利:新台幣757,308,282元,即每股現金股利新台幣2.0元。
股票股利:新台幣189,327,070元,即每股股票股利新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過取得或處分資產處理程序修正案。
(3)通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。
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