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110/08/04 17:19
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公告本公司薪資報酬委員會第五屆薪酬委員
公告本公司薪資報酬委員會第五屆薪酬委員
日期時間：110/08/04 17:19:12
- 發生變動日期:110/08/04
- 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
- 舊任者姓名及簡歷:
馬以工 第三、四屆監察委員
陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
- 新任者姓名及簡歷:
陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
魏永篤 永勤興業(股)公司董事長
阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
- 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
- 異動原因:配合董事會任期重新委任
- 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/21
- 新任生效日期:110/08/04
- 其他應敘明事項:無
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110/08/04 17:18
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公告本公司董事會決議109年度股利分派除權息基準日。
公告本公司董事會決議109年度股利分派除權息基準日。
日期時間：110/08/04 17:18:16
- 董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/04
- 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
- 發放股利種類及金額:
現金股利：每股2元，計新台幣688,462,076元。
股票股利：每股1元，計新台幣344,231,030元。
- 除權（息）交易日:110/09/02
- 最後過戶日:110/09/05
- 停止過戶起始日期:110/09/06
- 停止過戶截止日期:110/09/10
- 除權（息）基準日:110/09/10
- 其他應敘明事項:
(1)現金股利預計於110/10/07發放。
(2)股票股利預計於110/10/07發放，其權利及義務與已發行之股份相同。
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110/08/04 17:17
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公告本公司提報董事會110年第2季合併財務報告
公告本公司提報董事會110年第2季合併財務報告
日期時間：110/08/04 17:17:35
- 審計委員會通過財務報告日期:不適用
- 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
- 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,104,088
- 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,774,109
- 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,254,844
- 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,324,496
- 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,030,797
- 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,030,797
- 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.99
- 期末總資產(仟元):10,626,422
- 期末總負債(仟元):3,029,927
- 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,596,495
- 其他應敘明事項:無
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110/08/04 17:16
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公告本公司董事會推選董事長
公告本公司董事會推選董事長
日期時間：110/08/04 17:16:50
- 董事會決議日期或發生變動日期:110/08/04
- 人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
- 舊任者姓名及簡歷:吳亦圭/台達化學工業(股)公司董事長
- 新任者姓名及簡歷:吳亦圭/台達化學工業(股)公司董事長
- 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
- 異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任
- 新任生效日期:110/08/04
- 其他應敘明事項:無
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110/07/26 16:58
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公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
日期時間：110/07/26 16:58:00
- 發生變動日期:110/07/26
- 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
- 舊任者姓名及簡歷:
馬以工 第三、四屆監察委員
陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
- 新任者姓名及簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
- 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
- 異動原因:配合董事任期屆滿改選。
- 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/21
- 新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
- 其他應敘明事項:無
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110/07/26 16:57
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公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
日期時間：110/07/26 16:57:36
- 發生變動日期:110/07/26
- 功能性委員會名稱:審計委員會
- 舊任者姓名及簡歷:
馬以工 第三、四屆監察委員
陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
- 新任者姓名及簡歷:
陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
魏永篤 永勤興業(股)公司董事長
李國祥 台灣資生堂(股)公司董事長
阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
- 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
- 異動原因:任期屆滿改選
- 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21
- 新任生效日期:110/07/26
- 其他應敘明事項:無
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110/07/26 16:57
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公告本公司110年股東常會通過新任董事競業許可
公告本公司110年股東常會通過新任董事競業許可
日期時間：110/07/26 16:57:16
- 股東會決議日:110/07/26
- 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事/吳亦圭、吳培基、馬以工、應保羅、柯衣紹。
獨立董事/陳田文、魏永篤、李國祥、阮殷殷。
- 許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，
在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
- 許可從事競業行為之期間:110/07/26至113/07/25任職本公司董事職務期間。
- 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司110年
7月26日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
- 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
吳亦圭、吳培基、柯衣紹。
- 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)台亞(上海)貿易有限公司：董事:吳亦圭；董事：吳培基。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭；董事：吳培基。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：董事:吳亦圭。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(7)福建古雷石化有限公司：董事長:吳亦圭。
(8)台達化工(中山)有限公司：董事長：吳培基。
(9)台達化工(天津)有限公司：董事長：吳培基。
(10)聚華(上海)有限公司：董事長暨總經理：吳培基。
(11)中山聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(12)中山華成貿易有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(13)珠海聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(14)鎮江聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(15)泰州聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(16)泰州聯成塑膠工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(17)泰州聯成倉儲有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(18)廣東聯成物流有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(19)江蘇聯成物流有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(20)四川聯成物流有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(21)盤錦聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(22)盤錦聯成倉儲有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(23)盤錦聯成材料工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(24)南充聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(25)鎮江聯炬房地產有限公司：執行董事：柯衣紹。
- 所擔任該大陸地區事業地址:
(1)台亞(上海)貿易有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(7)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。
(8)台達化工(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路。
(9)台達化工(天津)有限公司：天津市開發區化工區衡山路8號。
(10)聚華(上海)有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。
(11)中山聯成化學工業有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路
1號。
(12)中山華成貿易有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號
(13)珠海聯成化學工業有限公司：廣東省珠海市高欄港經濟區石化九路251號。
(14)鎮江聯成化學工業有限公司：江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號。
(15)泰州聯成化學工業有限公司：江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路8號。
(16)泰州聯成塑膠工業有限公司：江蘇省泰州市泰興經濟開發區閘北路8號。
(17)泰州聯成倉儲有限公司：江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路5號。
(18)廣東聯成物流有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
(19)江蘇聯成物流有限公司：江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
(20)四川聯成物流有限公司：四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
(21)盤錦聯成化學工業有限公司：遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
(22)盤錦聯成倉儲有限公司：遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
(23)盤錦聯成材料工業有限公司：遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
(24)南充聯成化學工業有限公司：四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
(25)鎮江聯炬房地產有限公司：江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
- 所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)台亞(上海)貿易有限公司：經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(7)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他
基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造；
對製造業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內
外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研
究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
(8)台達化工(中山)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
(9)台達化工(天津)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
(10)聚華(上海)有限公司：經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品
之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。
(11)中山聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及(酉夫)酸酐 & Polyol。
(12)中山華成貿易有限公司：貿易。
(13)珠海聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑、(酉夫)酸酐 & MA & UPR & Polyol。
(14)鎮江聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及(酉夫)酸酐 & Polyol。
(15)泰州聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。
(16)泰州聯成塑膠工業有限公司：產銷聚氯乙烯粉。
(17)泰州聯成倉儲有限公司：倉儲。
(18)廣東聯成物流有限公司：物流。
(19)江蘇聯成物流有限公司：物流。
(20)四川聯成物流有限公司：物流。
(21)盤錦聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。
(22)盤錦聯成倉儲有限公司：倉儲。
(23)盤錦聯成材料工業有限公司：產銷MA。
(24)南充聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。
(25)鎮江聯炬房地產有限公司：經營房地產。
- 對本公司財務業務之影響程度:除台達化工(中山)有限公司及台達化工(天津)
有限公司外，本公司對其餘公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。
- 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
- 其他應敘明事項:無。
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110/07/26 16:56
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公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
日期時間：110/07/26 16:56:42
- 發生變動日期:110/07/26
- 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
- 舊任者職稱、姓名及簡歷:
吳亦圭（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事長
吳亦圭（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事長
吳培基（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事兼總經理
應保羅（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事
劉漢台（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事
劉鎮圖（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事
柯衣紹（臺聯國際投資股份有限公司代表人） 聯成化學科技(股)公司董事兼總經理
馬以工（獨立董事） 第三、四屆監察委員
陳田文（獨立董事） 嘉實建設(股)公司董事長
阮啟殷（獨立董事） 台灣科技產業法務經理人協會理事長
- 新任者職稱、姓名及簡歷:
吳亦圭（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事長
吳培基（聯聚國際投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事兼總經理
馬以工（台聚投資股份有限公司代表人） 第三、四屆監察委員
應保羅（台聚投資股份有限公司代表人） 台達化學工業(股)公司董事
柯衣紹（臺聯國際投資股份有限公司代表人） 聯成化學科技(股)公司董事兼總經理
陳田文（獨立董事） 嘉實建設(股)公司董事長
魏永篤（獨立董事） 永勤興業(股)公司董事長
李國祥（獨立董事） 台灣資生堂(股)公司董事長
阮啟殷（獨立董事） 台灣科技產業法務經理人協會理事長
- 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
- 異動原因:任期屆滿改選。
- 新任者選任時持股數:
聯聚國際投資股份有限公司:126,634,858股
台聚投資股份有限公司:1,209,113股
臺聯國際投資股份有限公司:15,166,663股
陳田文:0股
魏永篤:0股
李國祥:0股
阮啟殷:0股
- 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21
- 新任生效日期:110/07/26
- 同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
- 同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
- 同任期監察人變動比率:不適用。
- 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
- 其他應敘明事項:無。
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110/07/26 16:56
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公告本公司110年股東常會重要決議事項
公告本公司110年股東常會重要決議事項
日期時間：110/07/26 16:56:17
- 股東常會日期:110/07/26
- 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣688,462,076元，即每股現金股利新台幣2.0元。
股票股利：新台幣344,231,030元，即每股股票股利新台幣1.0元。
- 重要決議事項二、章程修訂:無。
- 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度會計表冊案。
- 重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。
- 重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過股東會議事規則修正案。
(3)通過董事競業許可案。
- 其他應敘明事項:無。
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110/07/09 15:34
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公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」)辦理
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」)辦理
日期時間：110/07/09 15:34:59
- 董事會決議日期:110/07/09
- 股東會召開日期:110/07/26
- 股東會召開時間:下午2時30分整
- 股東會召開地點:高雄市仁武區後安里鳳仁路330號
- 股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，
重大訊息日期(x月x日):110/03/05
- 股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
- 其他應敘明事項:若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會
開會相關事宜，擬請授權董事長全權處理。
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