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公告時間

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1

107/06/28 17:25

公告本公司新增對子公司台達維京控股有限公司背書保證金額達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上(原額度到期續約並增加額度新台幣1億元至新台幣6億元)

公告本公司新增對子公司台達維京控股有限公司背書保證金額達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上(原額度到期續約並增加額度新台幣1億元至新台幣6億元)

日期時間：107/06/28 17:25:31

事實發生日:107/06/28
被背書保證之:
(1)公司名稱:台達維京控股有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司
(3)背書保證之限額(仟元):6167190
(4)原背書保證之餘額(仟元):988350
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):600000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1588350
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):737369
(8)本次新增背書保證之原因:增加台達維京控股有限公司資金調度彈性及降低資金成本
被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:無
(2)價值(仟元):0
被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1849053
(2)累積盈虧金額(仟元):-288959
解除背書保證責任之:
(1)條件:俟取消銀行額度時
(2)日期:俟取消銀行額度且實際收回背書保證保證書
背書保證之總限額(仟元):8222920
迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1981234
迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.19
迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:83.61
其他應敘明事項:原額度到期續約並增加額度新台幣1億元至新台幣6億元

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2

107/06/26 17:31

公告本公司委任薪資報酬委員會委員及其任期

公告本公司委任薪資報酬委員會委員及其任期

日期時間：107/06/26 17:31:57

發生變動日期: 107/06/26
功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
舊任者姓名及簡歷:
馬以工第三、四屆監察委員
魏永篤中華民國會計師，勤業眾信聯合會計師事務所總裁
陳田文嘉實建設(股)公司董事長
新任者姓名及簡歷:
馬以工第三、四屆監察委員
阮啟殷台灣科技產業法務經理人協會理事長
陳田文嘉實建設(股)公司董事長
異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
異動原因:任期屆滿，重新委任。
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 104/06/09 ~107/06/08
新任生效日期: 107/06/26
其他應敘明事項:無

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3

107/06/26 17:31

公告本公司董事會推選董事長

公告本公司董事會推選董事長

日期時間：107/06/26 17:31:26

董事會決議日期或發生變動日期: 107/06/26
人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
舊任者姓名及簡歷:吳亦圭，台達化學工業股份有限公司董事長。
新任者姓名及簡歷:吳亦圭，台達化學工業股份有限公司董事長。
異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
異動原因:任期屆滿改選後之選任。
新任生效日期: 107/06/26
其他應敘明事項:無。

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4

107/06/22 19:59

公告本公司薪酬委員會之委員任期屆滿

公告本公司薪酬委員會之委員任期屆滿

日期時間：107/06/22 19:59:15

發生變動日期:107/06/22
功能性委員會名稱:薪酬委員會
舊任者姓名及簡歷:
馬以工第三、四屆監察委員
魏永篤中華民國會計師，勤業眾信聯合會計師事務所總裁
陳田文嘉實建設(股)公司董事長
新任者姓名及簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
異動原因:配合董事任期屆滿改選。
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09 ~107/06/08
新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
其他應敘明事項:無

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5

107/06/22 19:59

公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選

公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選

日期時間：107/06/22 19:59:00

發生變動日期:107/06/22
功能性委員會名稱:審計委員會
舊任者姓名及簡歷:
馬以工第三、四屆監察委員
陳田文嘉實建設(股)公司董事長
阮啟殷台灣科技產業法務經理人協會理事長
新任者姓名及簡歷:
馬以工第三、四屆監察委員
陳田文嘉實建設(股)公司董事長
阮啟殷台灣科技產業法務經理人協會理事長
異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
異動原因:任期屆滿改選
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09 ~107/06/08
新任生效日期:107/06/22
其他應敘明事項:無

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6

107/06/22 19:58

公告本公司107年股東常會通過新任董事競業許可

公告本公司107年股東常會通過新任董事競業許可

日期時間：107/06/22 19:58:46

股東會決議日:107/06/22
許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳亦圭、吳培基、應保羅、劉漢台、劉鎮圖、柯衣紹、馬以工、陳田文。
許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
許可從事競業行為之期間:107/06/22至110/06/21任職本公司董事職務期間。
決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司107年6月22日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
吳亦圭、吳培基、劉漢台、劉鎮圖、柯衣紹。
所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)台亞(上海)貿易有限公司：董事:吳亦圭。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：董事:吳亦圭、劉鎮圖。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：董事:吳亦圭。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：董事:吳亦圭。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：董事:吳亦圭。
(7)順昶塑膠(南通)有限公司：董事:吳亦圭。
(8)福建古雷石化有限公司：董事長:吳亦圭。
(9)台達化工(中山)有限公司：董事長：吳培基；董事：劉鎮圖。
(10)台達化工(天津)有限公司：董事長：吳培基。
(11)華夏塑膠(中山)有限公司：董事:劉漢台、劉鎮圖。
(12)中山華聚塑化製品有限公司：董事:劉鎮圖。
(13)中山聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(14)中山華成貿易有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(15)珠海聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(16)鎮江聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(17)泰州聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(18)泰州聯成塑膠工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(19)泰州聯成倉儲有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(20)廣東聯成物流有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(21)江蘇聯成物流有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(22)四川聯成物流有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(23)盤錦聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(24)盤錦聯成倉儲有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(25)盤錦聯成材料工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(26)南充聯成化學工業有限公司：董事長暨總經理：柯衣紹。
(27)鎮江聯炬房地產有限公司：執行董事：柯衣紹。
所擔任該大陸地區事業地址:
(1)台亞(上海)貿易有限公司：上海市長寧區延安西路1358號6A室。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：廣東省廣州市增城區增江街府前路1號。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市黃浦江北路528號。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園崔楊路888號。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
(7)順昶塑膠(南通)有限公司：江蘇省南通經濟開發區振興路3號。
(8)福建古雷石化有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區。
(9)台達化工(中山)有限公司：中國廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路1號。
(10)台達化工(天津)有限公司：中國天津市開發區化工區衡山路8號。
(11)華夏塑膠(中山)有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
(12)中山華聚塑化製品有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
(13)中山聯成化學工業有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
(14)中山華成貿易有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
(15)珠海聯成化學工業有限公司：珠海市高欄港經濟區石化九路251號。
(16)鎮江聯成化學工業有限公司：江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號。
(17)泰州聯成化學工業有限公司：江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路8號。
(18)泰州聯成塑膠工業有限公司：江蘇省泰州市泰興經濟開發區閘北路8號。
(19)泰州聯成倉儲有限公司：江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路5號。
(20)廣東聯成物流有限公司：廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
(21)江蘇聯成物流有限公司：江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
(22)四川聯成物流有限公司：四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
(23)盤錦聯成化學工業有限公司：遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
(24)盤錦聯成倉儲有限公司：遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
(25)盤錦聯成材料工業有限公司：遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
(26)南充聯成化學工業有限公司：四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
(27)鎮江聯炬房地產有限公司：江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)台亞(上海)貿易有限公司：化工原料及產品批發、進出口、佣金代理及提供相關配套服務。
(2)越峰電子(昆山)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(3)越峰電子(廣州)有限公司：軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
(4)順安塗佈科技(昆山)有限公司：經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
(5)順昶塑膠(天津)有限公司：生產、加工、銷售多功能PE膜。
(6)順昶塑膠(昆山)有限公司：生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
(7)順昶塑膠(南通)有限公司：生產及銷售重包裝袋、垃圾袋及尿片膜等。
(8)福建古雷石化有限公司：原油加工及石油製品製造；煉焦；有機化學原料、其他基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造；對製造業、貿易業的投資；在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料；在國內外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務)；從事與公司相關的研究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
(9)台達化工(中山)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
(10)台達化工(天津)有限公司：產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
(11)華夏塑膠(中山)有限公司：從事PVC膠布及三次加工製造及銷售。
(12)中山華聚塑化製品有限公司：從事PVC三次加工品製造及銷售。
(13)中山聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及?酸酐。
(14)中山華成貿易有限公司：貿易。
(15)珠海聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑、?酸酐、MA。
(16)鎮江聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及?酸酐。
(17)泰州聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及?酸酐。
(18)泰州聯成塑膠工業有限公司：產銷聚氯乙烯粉。
(19)泰州聯成倉儲有限公司：倉儲。
(20)廣東聯成物流有限公司：物流。
(21)江蘇聯成物流有限公司：物流。
(22)四川聯成物流有限公司：物流。
(23)盤錦聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及?酸酐。
(24)盤錦聯成倉儲有限公司：倉儲。
(25)盤錦聯成材料工業有限公司：產銷MA及相關下游衍生物。
(26)南充聯成化學工業有限公司：產銷可塑劑及?酸酐。
(27)鎮江聯炬房地產有限公司：經營房地產。
對本公司財務業務之影響程度:除台達化工(中山)有限公司及台達化工(天津)有限公司外，本公司對其餘公司並無持股，因此對本公司財務業務並無影響。
董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
其他應敘明事項:無。

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7

107/06/22 19:58

公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

公告本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

日期時間：107/06/22 19:58:19

發生變動日期:107/06/22
選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
舊任者職稱、姓名及簡歷:
吳亦圭（聯聚國際投資股份有限公司代表人）台聚董事長
苗豐強（聯聚國際投資股份有限公司代表人）聯成化科董事長
應保羅（聯聚國際投資股份有限公司代表人）華夏董事
劉漢台（聯聚國際投資股份有限公司代表人）亞聚董事
劉鎮圖（聯聚國際投資股份有限公司代表人）亞聚董事
柯衣紹（聯聚國際投資股份有限公司代表人）聯成化科總經理
馬以工（獨立董事）第三、四屆監察委員
陳田文（獨立董事）嘉實建設(股)公司董事長
阮啟殷（獨立董事）台灣科技產業法務經理人協會理事長
新任者職稱、姓名及簡歷:
吳亦圭（聯聚國際投資股份有限公司代表人）台聚董事長
吳培基（聯聚國際投資股份有限公司代表人）台達化總經理
應保羅（聯聚國際投資股份有限公司代表人）華夏董事
劉漢台（聯聚國際投資股份有限公司代表人）亞聚董事
劉鎮圖（聯聚國際投資股份有限公司代表人）亞聚董事
柯衣紹（臺聯國際投資股份有限公司代表人）聯成化科總經理
馬以工（獨立董事）第三、四屆監察委員
陳田文（獨立董事）嘉實建設(股)公司董事長
阮啟殷（獨立董事）台灣科技產業法務經理人協會理事長
異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
異動原因:任期屆滿改選。
新任者選任時持股數:
聯聚國際投資股份有限公司:120,535,750股；
臺聯國際投資股份有限公司:29,951,137股；
馬以工:0股；
陳田文:0股；
阮啟殷:0股。
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/09~107/06/08
新任生效日期:107/06/22
同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
同任期監察人變動比率:不適用。
屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
其他應敘明事項:無。

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8

107/06/22 19:58

公告本公司107年股東常會重要決議事項。

公告本公司107年股東常會重要決議事項。

日期時間：107/06/22 19:58:01

股東常會日期:107/06/22
重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分派案。
重要決議事項二、章程修訂:無。
重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度會計表冊案。
重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。
重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「背書保證作業程序」修正案。
(2)通過董事競業許可案。
其他應敘明事項:本公司一○六年度盈餘分派案說明如下:本公司一○六年度淨利為新台幣502,079,055元，彌補期初累積虧損289,878,771元，依法提列法定盈餘公積21,220,028元，截至一○六年底之累積可分配盈餘為新台幣176,700,398元，全數保留，不予分派。

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9

107/05/15 15:35

公告本公司召開法人說明會之相關訊息

公告本公司召開法人說明會之相關訊息

日期時間：107/05/15 15:35:03

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：107/05/21

召開法人說明會之日期：107/05/21
召開法人說明會之時間：14 時 30 分
召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)
法人說明會擇要訊息：
(1)公司產品簡介
(2)2017年市場回顧
(3)2018年市場展望
(4)公司財務資訊
其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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10

107/05/11 15:30

代重要子公司台達維京控股有限公司公告董事異動

代重要子公司台達維京控股有限公司公告董事異動

日期時間：107/05/11 15:30:33

發生變動日期:107/05/11
選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
舊任者職稱、姓名及簡歷:苗豐強聯成化學科技股份有限公司董事長
新任者職稱、姓名及簡歷:柯衣紹聯成化學科技股份有限公司總經理
異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
異動原因:辭職
新任者選任時持股數:不適用
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
新任生效日期:107/05/11
同任期董事變動比率:25%
同任期獨立董事變動比率:不適用
同任期監察人變動比率:不適用
屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
其他應敘明事項:無

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