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公告時間

主　旨

114/05/28 16:12

公告本公司一一四年股東常會決議通過董事競業許可

日期時間：114/05/28 16:12:51

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳亦圭/董事長；吳培基/董事；畢淑蒨/董事。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/05/28至116/05/30任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司114年5月28日股東常會通過，在無損及本公司利益
之前提下，許可以上董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳亦圭/董事長；吳培基/董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
順昶先進貿易(昆山)有限公司：董事/吳亦圭、吳培基。
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市周市鎮青陽北路289號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑料製品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司對大陸地區公司並無持股，因此對本公司財務
業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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114/05/28 16:11

公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

日期時間：114/05/28 16:11:47

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣79,517,370元，即每股現金股利新台幣0.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。

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114/05/13 16:07

公告本公司114/5/20受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第1季)之相關訊息

日期時間：114/05/13 16:07:44

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/05/20
1.召開法人說明會之日期：114/05/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：實體暨線上法說會：台北市民生東路三段156號15F會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會：
(1)114年第1季主要產品市場回顧及展望
(2)114年第1季公司財務資訊
5.其他應敘明事項：報名連結:https://www.surveycake.com/s/vvDx8 活動信箱: capitaldiid@capital.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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114/05/05 16:02

公告本公司內部稽核主管異動

日期時間：114/05/05 16:02:56

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:涂映君、內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/05/05
8.其他應敘明事項:無

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114/05/05 16:02

公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告

日期時間：114/05/05 16:02:16

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/05
2.審計委員會通過日期:114/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,232,767
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):209,358
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(64,743)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(52,856)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,084)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,084)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.14)
11.期末總資產(仟元):9,593,652
12.期末總負債(仟元):3,312,177
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,281,475
14.其他應敘明事項:無

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114/04/25 17:00

公告本公司一一四年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日。

日期時間：114/04/25 17:00:18

1.董事會召集通知日:114/04/25
2.董事會預計召開日期:114/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:一一四年第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

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114/03/31 16:18

公告本公司內部稽核主管異動

日期時間：114/03/31 16:18:07

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許量瑋、台達化學工業股份有限公司內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:新任稽核主管待審計委員會和董事會通過任命後另行公告。

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114/03/18 17:04

公告本公司114/3/25受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(113年第4季)之相關訊息

日期時間：114/03/18 17:04:44

1.召開法人說明會之日期：114/03/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：實體暨線上法說會：台北市民生東路三段156號11F會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會：
(1)113年第4季主要產品市場回顧及展望
(2)113年第4季公司財務資訊
5.其他應敘明事項：報名連結:https://www.surveycake.com/s/3lOm9 活動電話:(02)8780-8888#306黃小姐
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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114/03/05 18:10

公告董事會決議股利分派

日期時間：114/03/05 18:10:28

1. 董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,517,370
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 NT$23,068,757
(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘 NT$4,397,571
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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114/03/05 18:05

公告本公司捐贈新台幣2,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」

日期時間：114/03/05 18:05:02

1.事實發生日:114/03/05
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣2,000,000元
4.受贈對象:「財團法人台聚教育基金會」
5.與公司關係:實質關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

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