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#公告時間主 旨
1 111/08/03 16:44
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制
日期時間:111/08/03 16:44:24
1.董事會決議日:111/08/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳培基 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
吳培基總經理兼任漳州台聚貿易有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
(1)除吳培基董事因利害關係迴避外,其餘出席董事均同意通過。
(2)全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳培基 總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:漳州台聚貿易有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化工產品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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2 111/08/03 16:41
公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告
公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告
日期時間:111/08/03 16:41:16
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03
2.審計委員會通過日期:111/08/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,551,324
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,162,212
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):340,612
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):559,018
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):418,428
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):418,428
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11
11.期末總資產(仟元):10,168,153
12.期末總負債(仟元):2,972,606
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,195,547
14.其他應敘明事項:無
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3 111/06/07 17:33
公告本公司董事會決議110年度股利分派除權息基準日
公告本公司董事會決議110年度股利分派除權息基準日
日期時間:111/06/07 17:33:52
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/07
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:每股2元,計新台幣757,308,282元。
股票股利:每股0.5元,計新台幣189,327,070元。
4.除權(息)交易日:111/07/28
5.最後過戶日:111/07/31
6.停止過戶起始日期:111/08/01
7.停止過戶截止日期:111/08/05
8.除權(息)基準日:111/08/05
9.其他應敘明事項:
(1)現金股利預計於111/08/31發放。
(2)股票股利預計於111/08/31發放,其權利及義務與已發行之股份相同。
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4 111/05/27 17:03
公告本公司111年股東常會通過董事競業許可
公告本公司111年股東常會通過董事競業許可
日期時間:111/05/27 17:03:01
1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:吳亦圭、吳培基。
3.許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為,
在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/05/27至113/07/25任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司111年
5月27日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳亦圭、吳培基。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)漳州台聚貿易有限公司:董事:吳亦圭、吳培基。
(2)漳州台達化工有限公司:董事長:吳培基。
(3)福建古雷石化有限公司:董事:吳培基。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)漳州台聚貿易有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
(2)漳州台達化工有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
(3)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)漳州台聚貿易有限公司:化工產品銷售。
(2)漳州台達化工有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
(3)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他
基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造;
對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內
外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研
究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
除漳州台達化工有限公司為本公司100%持有之子公司外,本公司對其餘公司並無持股,
對本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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5 111/05/27 17:02
公告本公司111年股東常會重要決議事項
公告本公司111年股東常會重要決議事項
日期時間:111/05/27 17:02:36
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。
現金股利:新台幣757,308,282元,即每股現金股利新台幣2.0元。
股票股利:新台幣189,327,070元,即每股股票股利新台幣0.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過取得或處分資產處理程序修正案。
(3)通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。
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6 111/05/10 15:54
公告本公司111/5/18受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
公告本公司111/5/18受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
日期時間:111/05/10 15:54:31
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:111/05/18
1.召開法人說明會之日期:111/05/18
2.召開法人說明會之時間:16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點:線上法說會
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加群益金鼎證券線上法說會,法說會內容: 1.公司簡介 2.2021年回顧 3.2022年展望 4.公司財務資訊。
5.其他應敘明事項:報名網址:https://forms.gle/DmNJb4xVGEMMgbQeA。活動電話:(02)2650-3278 顏副總
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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7 111/05/05 15:39
公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
日期時間:111/05/05 15:39:05
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/05
2.審計委員會通過日期:111/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,535,929
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):610,085
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):215,400
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):320,541
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):258,890
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):258,890
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):10,347,254
12.期末總負債(仟元):2,358,306
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,988,948
14.其他應敘明事項:無
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8 111/03/09 18:25
公告本公司捐贈新台幣5,000,000元予 「財團法人台聚教育基金會」
公告本公司捐贈新台幣5,000,000元予 「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:111/03/09 18:25:43
1.事實發生日:111/03/09
2.捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣5,000,000元
4.受贈對象:「財團法人台聚教育基金會」
5.與公司關係:實質關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
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9 111/03/09 18:23
公告本公司董事會決議召集一一一年股東常會相關事項。
公告本公司董事會決議召集一一一年股東常會相關事項。
日期時間:111/03/09 18:23:36
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
       (1)一一0年度營業狀況報告。
       (2)審計委員會查核一一0年度會計表冊報告。
       (3)一一0年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
       (1)承認一一0年度會計表冊案。
       (2)承認一一0年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
       (1)盈餘轉增資發行新股案。
       (2)「取得或處分資產處理程序」修正案。
       (3)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:其他議案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
 (一)股東常會召開時間為下午一時整。
 (二)股東常會受理股東提案期間為111年03月20日至111年03月30日。
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10 111/03/09 18:21
公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
日期時間:111/03/09 18:21:13
1.董事會決議日期:111/03/09
2.增資資金來源:110年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):
189,327,070元,18,932,707股
5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每一千股配發盈餘轉增資股50股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行湊足整數配發, 未拼湊部分授權董事長洽特定人按票面金額認購後,以現金分派之。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充裕營運資金。
15.其他應敘明事項:無
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