董事會資訊

本公司董事會由九位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置三位獨立董事。董事任期為三年,得連選連任。 本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單, 經董事會審查其符合董事所應具備條件後送請股東會,股東應就董事候選人名單中選任之。

獨立董事選任資訊 :

董事成員多元化政策執行情形:

依本公司「公司治理守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 一、營運判斷能力。
  • 二、會計及財務分析能力。
  • 三、經營管理能力。
  • 四、危機處理能力。
  • 五、產業知識。
  • 六、國際市場觀。
  • 七、領導能力。
  • 八、決策能力。

除以上八項應具備之能力外,另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視,新增「法律」及「環保」二項專業能力,使公司董事會功能更臻完善。就目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養, 並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。董事會成員多元化之情形請參閱下表,其中馬以工董事為女性:

董事會多元化情形
董事姓名 性別 多元化核心項目
營運
判斷
會計
財務
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
法律 環保
吳亦圭
吳培基
應保羅
劉漢台
劉鎮圖
柯衣紹
陳田文
馬以工
阮啟殷

106年董事會(審計委員會)績效評估執行情形

  1. 評估期間:106年1月1日至12月31日。
  2. 本公司對董事會績效訂定評估辦法及評估方式,擬每年定期執行董事會(審計委員會)之績效自我評估,包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、 內部控制及審計委員會之溝通等評量指標之實際執行情形,106年董事會(審計委員會)內部自評績效已提報107年第一次董事會,整體績效評估結果如下:
    評核面向 結果
    對公司營運之參與程度 良好
    提升董事會決策品質 良好
    董事會組成與結構 良好
    董事之選任及持續進修 良好
    內部控制及審計委員會之溝通 良好

董事會決議

年度內容檔案下載
107 107 年度董事會決議
106 106 年度董事會決議
105 105 年度董事會決議
104 104 年度董事會決議
103 103 年度董事會決議
1234