董事會資訊

本公司董事會由九位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置三位獨立董事。董事任期為三年,得連選連任。 本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單, 經董事會審查其符合董事所應具備條件後送請股東會,股東應就董事候選人名單中選任之。

獨立董事選任資訊 :
董事會個別成員專業背景之介紹 :

董事成員多元化政策執行情形:

依本公司「公司治理守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 一、營運判斷能力。
  • 二、會計及財務分析能力。
  • 三、經營管理能力。
  • 四、危機處理能力。
  • 五、產業知識。
  • 六、國際市場觀。
  • 七、領導能力。
  • 八、決策能力。

除以上八項應具備之能力外,另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視,新增「法律」及「環保」二項專業能力,使公司董事會功能更臻完善。就目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養, 並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。董事會成員多元化之情形請參閱下表,其中馬以工董事為女性:

董事會多元化情形
董事姓名 性別 多元化核心項目
營運
判斷
會計
財務
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
法律 環保
吳亦圭
吳培基
應保羅
劉漢台
劉鎮圖
柯衣紹
陳田文
馬以工
阮啟殷

本公司具員工身份之董事占比為22%,獨立董事占比為33%。2位獨立董事任期年資為4年,1位獨立董事為1年。 2位董事年齡在70~79歲,6位在60~69歲,1位在60歲以下。

109年度整體董事會及個別董事成員績效評估執行情形

  1. 本公司依據108年11月董事會修正通過之「董事會績效評估辦法」,擬定每年度結束時,進行當年度整體董事會及個別董事成員之績效評估。
  2. 整體董事會及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行,採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
  3. 本公司於110年1月完成績效評估作業,評估期間為109年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下:
    (1)整體董事會績效
    考核面向 分數(註) 評估結果及補充說明
    對公司營運之參與程度 4.83
    1. 整體董事會評估結果,五大面向平均分數均達4.8分以上,評估結果良好。
    2. 為使董事能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險,公司已於109年12月董事會通過「風險管理政策與程序辦法」,由總經理室每年至少一次提供董事有關公司風險執行情形,使其可瞭解公司存在之風險,進而對公司營運策略適時提出更具體的建議。
    提升董事會決策品質 5
    董事會組成與結構 5
    董事之選任及持續進修 5
    內部控制 5
    註:評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。

    (2)董事成員績效
    考核面向 分數(註) 評估結果及補充說明
    公司目標與任務之掌握 4.81 董事成員評估結果,六大面向平均分數均達4.6分以上,整體評估結果良好。
    董事職責認知 5
    對公司營運之參與程度 4.76
    內部關係經營與溝通 4.72
    董事之專業及持續進修 4.67
    內部控制 4.78
    註:評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。
  4. 109年度整體董事會及董事成員績效評估結果,已提報110年第一季董事會。

董事會決議

年度內容檔案下載
110 110 年度董事會決議
109 109 年度董事會決議
108 108 年度董事會決議
107 107 年度董事會決議
106 106 年度董事會決議
1234