董事會資訊

本公司董事會由九位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置四位獨立董事。董事任期為三年,得連選連任。 本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單, 經董事會審查其符合董事所應具備條件後送請股東會,股東應就董事候選人名單中選任之。

獨立董事選任資訊 :
董事會個別成員專業背景之介紹 :

一、董事會成員多元化政策

依本公司「公司治理守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • (一)營運判斷能力。
  • (二)會計及財務分析能力。
  • (三)經營管理能力。
  • (四)危機處理能力。
  • (五)產業知識。
  • (六)國際市場觀。
  • (七)領導能力。
  • (八)決策能力。

除以上八項應具備之能力外,另考量目前全球對公司治理及環境保護相關議題愈趨重視,董事會成員多元化方面期能具備「法律」及「環保」二項專業能力。目前現任成員均具備執行職務所須之知識、技能及素養,並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

本屆董事於110年7月26日選任,二名新任董事其中魏永篤獨立董事,學歷為美國喬治大學企管碩士,曾擔任勤業眾信會計師事務所總裁,具備會計專業資格或相關的財務管理專長。李國祥獨立董事,學歷為美國芝加哥大學企管碩士,目前擔任台灣資生堂(股)公司董事長,具備經營管理、國際市場及領導決策等能力,二名新任董事皆有助於提升董事會審查議案品質,並達到落實董事成員多元化政策目標。

二、董事會成員多元化具體管理目標

將來董事成員多元化目標為擬增加一名具法律專業經驗的董事,尤其以具有律師證照及科技法律實務經驗者為佳,可強化公司未來專利權之保護;並擬增加一名具風險控管專長,提升公司永續競爭力。董事成員專業具備法律、風險控管或其他專業之董事為多元化目標,使公司董事會功能更臻完善。

三、董事會成員多元化執行情形

董事會成員多元化之情形請參閱下表,其中馬以工董事為女性:

董事姓名 性別 多元化核心項目
營運
判斷
會計
財務
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場
領導
能力
決策
能力
法律 環保
吳亦圭
馬以工
吳培基
應保羅
柯衣紹
陳田文
魏永篤
李國祥
阮啟殷

● 本公司具員工身份之董事占比為22%,獨立董事占比為44%。
● 5位董事年齡在70歲以上,3位在60~69歲,1位在60歲以下。
● 4位獨立董事連續任期均未超過三屆。

110年度整體董事會及個別董事成員績效評估執行情形

  1. 本公司依據「董事會績效評估辦法」,擬定每年度結束時,進行當年度董事會整體及個別董事成員之績效評估。
  2. 2. 董事會整體及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行,採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
  3. 本公司於111年1月完成績效評估作業,評估期間為110年1月1日至12月31日。評估結果彙整如下:
    (1)整體董事會績效
    考核面向 分數(註) 評估結果及補充說明
    對公司營運之參與程度 4.83
    1. 董事會整體評估結果,五大面向平均分數均達4.6分以上,評估結果良好。
    2. 鑒於全球日益重視環境、社會及治理(ESG)相關議題,主管機關亦發布公司治理3.0企業永續發展藍圖,具體推動各項措施,鼓勵上市櫃公司自發性提升其公司治理品質,董事會須關注此趨勢,除持續提升公司治理效能外,尤其針對落實減碳目標及發展綠電策略須妥慎規劃,以達到國際標準,及達到企業永續發展遠大目標。
    提升董事會決策品質 5
    董事會組成與結構 5
    董事之選任及持續進修 4.67
    內部控制 5
    註:評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。

    (2)董事成員績效
    考核面向 分數(註) 評估結果及補充說明
    公司目標與任務之掌握 4.7 董事成員評估結果,六大面向平均分數均達4.6分以上,整體評估結果良好。
    董事職責認知 4.91
    對公司營運之參與程度 4.68
    內部關係經營與溝通 4.72
    董事之專業及持續進修 4.85
    內部控制 4.89
    註:評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。
  4. 110年度整體董事會及董事成員績效評估結果,提報於111年第一季董事會。

董事會決議

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