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議事錄上年度年報
110 07/26(一) 14:30 高雄市仁武區後安里鳳仁路330號
109 06/18(四) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
108 06/24(一) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓松鶴廳
107 06/22(五) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
106 06/16(五) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
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110年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果
股東會日期:110/7/26 已發行股份總數:344,231,038股
出席股東股份總數:201,963,860股 出席股數占全部已發行股數比率:58.61%
承認及討論事項(一) 贊成權數 贊成比例 反對權數 棄權權數 表決結果
一、一○九年度會計表冊 172,706,753 85.51% 171,974 29,085,133 照案通過
二、一○九年度盈餘分派案 172,939,557 85.63% 175,034 28,849,269 照案通過
三、盈餘轉增資發行新股案 172,913,504 85.62% 192,346 28,858,010 照案通過
四、「股東會議事規則」修正案 172,928,418 85.62% 175,636 28,859,806 照案通過
選舉事項:改選董事九人
一、董事當選名單
戶號 戶名或姓名 當選權數
84849 吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 177,475,358
103980 馬以工(台聚投資股份有限公司代表人) 172,129,883
84849 吳培基(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 171,906,572
103980 應保羅(台聚投資股份有限公司代表人) 171,842,089
84850 柯依紹(臺聯國際投資股份有限公司代表人) 170,308,161
二、獨立董事當選名單
身分證字號 戶名或姓名 當選權數
A12288XXXX 陳田文 172,184,291
A10214XXXX 魏永篤 172,075,862
A11035XXXX 李國祥 172,019,182
J10076XXXX 阮啟殷 171,962,412
討論事項(二) 贊成權數 贊成比例 反對權數 棄權權數 表決結果
董事競業許可案 172,111,506 85.22% 938,589 28,913,765 照案通過