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議事
手冊
議事錄上年度年報
107 06/22(五) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
106 06/16(五) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
105 06/13(一) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
104 06/09(二) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
103 06/12(四) 09:00 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
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107年股東常會各項議案逐案表決之投票情況與結果
股東會日期:107/6/22 已發行股份總數:327,651,855股
出席股東股份總數:202,432,156股 出席股數占全部已發行股數比率:61.78%
承認及討論事項(一) 贊成權數 贊成比例 反對權數 棄權權數 表決結果
一、一○六年度會計表冊 193,597,039 95.64% 956,282 7,866,305 照案通過
二、一○六年度盈餘分派案 194,065,393 95.87% 961,922 7,392,311 照案通過
三、「背書保證作業程序」修正案 191,936,938 94.82% 1,539,210 8,956,008 照案通過
選舉事項:改選董事九人
一、董事當選名單
戶號 戶名或姓名 當選權數
84849 吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 249,040,604
吳培基(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 195,290,387
應保羅(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 194,545,918
劉漢台(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 193,410,372
劉鎮圖(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 192,285,766
84850 柯衣紹(臺聯國際投資股份有限公司代表人) 190,955,080
二、獨立董事當選名單
身分證號 戶名或姓名 當選權數
A20083XXXX 馬以工 183,890,091
A12288XXXX 陳田文 169,099,998
J10076XXXX 阮啟殷 163,704,144
討論事項(二) 贊成權數 贊成比例 反對權數 棄權權數 表決結果
董事競業許可案 192,481,174 95.08% 2,535,716 7,415,266 照案通過