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#公告時間主 旨
1 109/06/30 15:59
公告本公司新增對子公司台達維京控股有限公司背書保證金額 達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上(原額度到期續約, 背書保證餘額不變)
公告本公司新增對子公司台達維京控股有限公司背書保證金額 達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上(原額度到期續約, 背書保證餘額不變)
日期時間:109/06/30 15:59:21
  1. 事實發生日:109/06/30
  2. 被背書保證之: (1)公司名稱:台達維京控股有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係:
    母子公司
    (3)背書保證之限額(仟元):4,356,033
    (4)原背書保證之餘額(仟元):990,660
    (5)本次新增背書保證之金額(仟元):600,000
    (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,590,660
    (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):790,126
    (8)本次新增背書保證之原因:
    增加台達維京控股有限公司資金調度彈性及降低資金成本
  3. 被背書保證公司提供擔保品之:
    (1)內容: 無
    (2)價值(仟元):0
  4. 被背書保證公司最近期財務報表之:
    (1)資本(仟元):1,853,375
    (2)累積盈虧金額(仟元):-168,496
  5. 解除背書保證責任之:
    (1)條件:
    俟取消銀行額度時
    (2)日期:
    俟取消銀行額度且實際收回背書保證保證書
  6. 背書保證之總限額(仟元):
    8,712,066
  7. 迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
    1,801,130
  8. 迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率:
    41.35
  9. 迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率:
    69.46
  10. 其他應敘明事項:
    原額度到期續約,依規定公告,背書保證餘額不變
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2 109/06/30 15:53
公告本公司董事會決議108年度股利分派除權息基準日。
公告本公司董事會決議108年度股利分派除權息基準日。
日期時間:109/06/30 15:53:59
  1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/30
  2. 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息。
  3. 發放股利種類及金額:
    現金股利:每股新台幣0.3元,計100,261,468元。
    股票股利:每股新台幣0.3元,計100,261,460元。
  4. 除權(息)交易日:109/07/23
  5. 最後過戶日:109/07/24
  6. 停止過戶起始日期:109/07/25
  7. 停止過戶截止日期:109/07/29
  8. 除權(息)基準日:109/07/29
  9. 其他應敘明事項:
    現金股利預計於109/08/28發放。
    股票股利預計於109/08/28發放,其權利及義務與已發行之股份相同。
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3 109/06/18 17:40
公告本公司109年股東常會通過董事競業許可
公告本公司109年股東常會通過董事競業許可
日期時間:109/06/18 17:40:59
  1. 股東會決議日:109/06/18
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/吳培基;獨立董事/陳田文
  3. 許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:109/06/18至110/06/21擔任董事期間。
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司 109年6月18日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可上開董事競業行為。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事/吳培基
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 聚華(上海)有限公司:董事長暨總經理:吳培基。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址: 聚華(上海)有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:聚華(上海)有限公司:經營化工原料及其設備 、橡膠製品、電子材料等產品之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
  12. 其他應敘明事項:無。
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4 109/06/18 17:39
公告本公司109年股東常會重要決議事項。
公告本公司109年股東常會重要決議事項。
日期時間:109/06/18 17:39:47
  1. 股東常會日期:109/06/18
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分派案。
    現金股利:新台幣100,261,468元,即每股現金股利新台幣0.3元。
    股票股利:新台幣100,261,460元,即每股股票股利新台幣0.3元。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度會計表冊案。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過盈餘轉增資發行新股案。
    (2)通過股東會議事規則修正案。
    (3)通過背書保證作業程序修正案。
    (4)通過資金貸與他人作業程序修正案。
    (5)通過董事競業許可案。
  7. 其他應敘明事項:無。
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5 109/05/22 17:38
代子公司台達化工(中山)有限公司公告收到中山市生態 環境局行政處罰決定書-中(炬)環罰字(2020)002號
代子公司台達化工(中山)有限公司公告收到中山市生態 環境局行政處罰決定書-中(炬)環罰字(2020)002號
日期時間:109/05/22 17:38:08
  1. 事實發生日:109/02/11
  2. 發生緣由:
    上午 08:54 2020/5/25 因放流水執行標準變更,於公司變更設計與整改期間,採樣檢測結 果超出新的排放標準,109年2月11日通知裁罰人民幣26萬元正。
  3. 處理過程:
    針對本次裁罰,經數月的陳述申辯,仍不被採納陳述申辯意見, 已於法定期限內繳納罰款。
  4. 預計可能損失:人民幣26萬元正
  5. 可能獲得保險理賠之金額:無
  6. 改善情形及未來因應措施:
    針對新排放標準中新增加的污染因子重新設計與整改,預計 6月初完成所有改善。
  7. 其他應敘明事項:無
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6 109/05/22 15:22
公告本公司109/5/29受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
公告本公司109/5/29受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
日期時間:109/05/22 15:22:05
    符合條款第四條第XX款:12
    事實發生日:109/05/29
  1. 召開法人說明會之日期:109/05/29
  2. 召開法人說明會之時 間:16 時 00 分
  3. 召開法人說明會之地點:電話會議
  4. 法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加群益金鼎證券線上法說會, 法說會內容:
    (1)公司簡介
    (2) 2019年回顧
    (3) 2020年展望
    (4)公司財務資訊
  5. 其他應敘明事項:本次法說 會採預約制,報名請洽本公司發言人顏太明執行副總經理。Tel:(02)2650-3278。
    完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會 一覽或法說會項目下查閱。
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