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公告時間

主　旨

1

108/03/06 18:54

公告本公司研發主管異動

公告本公司研發主管異動

日期時間：108/03/06 18:54:06

人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
發生變動日期:108/03/06
舊任者姓名、級職及簡歷::蘇俊輝、研發處長
新任者姓名、級職及簡歷:黃俊豪、研發處長
異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
異動原因:辭職
生效日期:108/03/09
其他應敘明事項:無

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2

108/03/06 18:53

公告本公司董事會決議通過經理人之競業行為之限制

公告本公司董事會決議通過經理人之競業行為之限制

日期時間：108/03/06 18:53:34

董事會決議日:108/03/06
許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳培基總經理
許可從事競業行為之項目:兼任亞洲聚合股份有限公司總經理。
許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。
所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
所擔任該大陸地區事業地址:不適用
所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
對本公司財務業務之影響程度:不適用
經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
其他應敘明事項:無。

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3

108/03/06 18:53

公告本公司擬捐贈新台幣1,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」

公告本公司擬捐贈新台幣1,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」

日期時間：108/03/06 18:53:11

事實發生日:108/03/06
捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益性教育事業。
捐贈金額:新台幣1,000,000元
受贈對象:財團法人台聚教育基金會
與公司關係:董事長相同
表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
其他應敘明事項:無

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4

108/03/06 18:52

公告本公司董事會決議一０八年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。

公告本公司董事會決議一０八年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。

日期時間：108/03/06 18:52:46

董事會決議日期:108/03/06
股東會召開日期:108/06/24
股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓松鶴廳
召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業狀況
(2)審計委員會查核一０七年度會計表冊報告案
(3)一０七年度董事及員工酬勞分派情形報告案
(4)「董事會議事規範」修正案
召集事由二、承認事項:
(1)一０七年度會計表冊及
(2)盈餘分派案
召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)「公司章程」修正案
(3)「董事選舉辦法」修正案
(4)「股東會議事規則」修正案
(5)「取得或處分資產處理程序」修正案
(6)董事競業許可案
召集事由四、選舉事項:無。
召集事由五、其他議案:其他議案。
召集事由六、臨時動議:臨時動議。
停止過戶起始日期:108/04/26
停止過戶截止日期:108/06/24
其他應敘明事項:
股東會召開時間為上午九時整。
依照公司法第172條之1規定，訂定一0八年股東常會受理股東提案期間為108年4月17日至108年4月27日。

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5

108/03/06 18:52

公告本公司盈餘分配股票股利轉增資

公告本公司盈餘分配股票股利轉增資

日期時間：108/03/06 18:52:28

董事會決議日期:108/03/06
增資資金來源:107年度盈餘
發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,553,037股。
每股面額:10元。
發行總金額:新台幣65,530,370元。
發行價格:不適用。
員工認購股數或配發金額:無。
公開銷售股數:不適用。
原股東認購或無償配發比例:每一仟股配發盈餘轉增資股20股。
畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行湊足整數配發，未拼湊部分授權董事長洽特定人按票面金額認購後，以現金分派之。
本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
本次增資資金用途:充裕營運資金。
其他應敘明事項: 無

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6

108/03/06 18:51

董事會決議股利分派

董事會決議股利分派

日期時間：108/03/06 18:51:59

董事會決議日期：108/03/06
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,530,371
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：6,553,037
其他應敘明事項：
(1)追溯適用IFRS 9 之影響數NT$2,555,462
(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘NT$619,272
(3)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘NT$14,264,324
普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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