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#公告時間主　旨
1 109/11/18 17:38
代重要子公司台達化工(中山)有限公司公告任命董事長
代重要子公司台達化工(中山)有限公司公告任命董事長
日期時間：109/11/18 17:38:58
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/11/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳培基/台達化學工業股份有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:吳培基/台達化學工業股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:任命
7.新任生效日期:109/11/18
8.其他應敘明事項:無
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2 109/11/18 17:32
代重要子公司台達化工(中山)有限公司公告董事及監事異動
代重要子公司台達化工(中山)有限公司公告董事及監事異動
日期時間：109/11/18 17:32:53
1.發生變動日期:109/11/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
吳培基/台達化學工業股份有限公司董事
張德偉/聯成集團華南事業部總裁
劉鎮圖/台達化學工業股份有限公司董事
甘霖/台達化學工業股份有限公司會計長
顏太明/台達化學工業股份有限公司執行副總經理
監事
黃雅意/台聚投資股份有限公司總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
吳培基/台達化學工業股份有限公司董事
張德偉/聯成集團華南事業部總裁
楊文立/台達化學工業股份有限公司財務長
甘霖/台達化學工業股份有限公司會計長
顏太明/台達化學工業股份有限公司執行副總經理
監事
黃雅意/台聚投資股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:全面任命
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:109/11/18
10.同任期董事變動比率:全面任命，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:全面任命，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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3 109/11/03 18:33
公告本公司董事會通過109年第3季合併財務報告
公告本公司董事會通過109年第3季合併財務報告
日期時間：109/11/03 18:33:12
  1. 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/03
  2. 審計委員會通過財務報告日期:不適用
  3. 財務報告年季:109年第3季
  4. 報導期間累計營業收入(仟元):10,667,664
  5. 報導期間累計營業毛利(損) (仟元):1,901,948
  6. 報導期間累計營業淨利(損) (仟元):1,412,525
  7. 報導期間累計稅前淨利(損) (仟元):1,454,176
  8. 報導期間歸屬於母公司累計淨利(損) (仟元):1,129,008
  9. 報導期間累計基本每股盈餘(損失) (元):3.28
  10. 報導期間期末總資產(仟元):8,579,770
  11. 報導期間期末總負債(仟元):3,198,527
  12. 報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,381,243
  13. 其他應敘明事項:無
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4 109/11/03 18:31
代重要子公司台達維京控股有限公司公告董事會決議通過現金增資案
代重要子公司台達維京控股有限公司公告董事會決議通過現金增資案
日期時間：109/11/03 18:31:53
  1. 董事會決議日期:109/11/03
  2. 增資資金來源:現金增資
  3. 發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):28,000,000
  4. 每股面額:USD1
  5. 發行總金額:USD28,000,000
  6. 發行價格:USD1
  7. 員工認購股數或配發金額:不適用
  8. 公開銷售股數:不適用
  9. 原股東認購或無償配發比例:原股東認購比例100%
  10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  11. 本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
  12. 本次增資資金用途:充實營運資金及改善其財務結構
  13. 其他應敘明事項:無
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5 109/11/03 18:31
公告董事會決議現金增資台達維京控股有限公司
公告董事會決議現金增資台達維京控股有限公司
日期時間：109/11/03 18:31:32
  1. 標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 台達維京控股有限公司股權
  2. 事實發生日:109/11/3~109/11/3
  3. 交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：美金28,000,000元
  4. 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：台達維京控股有限公司 與公司之關係：本公司持有100%之子公司
  5. 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 本公司持有100%之子公司
  6. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用
  7. 本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用
  8. 處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用
  9. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 配合台達維京控股有限公司現金增資時程
  10. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會
  11. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 23.00元
  12. 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）:
    金額：美金89,738,000元
    持股比例：100%
    權利受限情形：無
  13. 迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
    占總資產比例:51%
    占歸屬於母公司業主權益比例:78%
    營運資金:1,506,353,000元
  14. 經紀人及經紀費用: 無
  15. 取得或處分之具體目的或用途: 充實其營運資金及改善財務結構
  16. 本次交易表示異議董事之意見: 無
  17. 本次交易為關係人交易:是
  18. 董事會通過日期: 民國109年11月3日
  19. 監察人承認或審計委員會同意日期: 民國109年11月3日
  20. 本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21. 會計師事務所名稱: 不適用
  22. 會計師姓名: 不適用
  23. 會計師開業證書字號: 不適用
  24. 是否涉及營運模式變更:否
  25. 營運模式變更說明: 不適用
  26. 過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
    過去一年：無
    未來一年：預計匯出投資款美金28,000,000元
  27. 資金來源: 自有資金
  28. 其他敘明事項: 無
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6 109/11/03 18:31
代重要子公司台達化工中山有限公司公告投資新公司
代重要子公司台達化工中山有限公司公告投資新公司
日期時間：109/11/03 18:31:10
  1. 標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 新設公司，名稱待定
  2. 事實發生日:109/11/3~109/11/3
  3. 交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：人民幣157,000,000元
  4. 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）:
    交易相對人：新設公司
    與公司之關係：本公司持有50%之被投資公司
  5. 交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 本公司持有50%之被投資公司
  6. 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用
  7. 本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用
  8. 處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用
  9. 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 待子公司所屬主管機關核准後付款
  10. 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會
  11. 取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用
  12. 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）:
    金額:人民幣157,000,000元
    持股比例:50%
    權利受限情形:無
  13. 迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
    占總資產比例：10%
    占歸屬於母公司業主之權益之比例：15%
    營運資金數額：NT$1,506,353,000
  14. 經紀人及經紀費用: 無
  15. 取得或處分之具體目的或用途: 長期投資
  16. 本次交易表示異議董事之意見: 無
  17. 本次交易為關係人交易:是
  18. 董事會通過日期: 民國109年11月3日
  19. 監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用
  20. 本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21. 會計師事務所名稱: 不適用
  22. 會計師姓名: 不適用
  23. 會計師開業證書字號: 不適用
  24. 是否涉及營運模式變更:否
  25. 營運模式變更說明: 不適用
  26. 過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 預計未來一年內取得50%股權
  27. 資金來源: 自有資金
  28. 其他敘明事項: 新設公司係和台達維京控股有限公司合資成立
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