重大訊息

請選擇最新消息的【年分】或輸入【關鍵字】查詢:

民國年:  關鍵字:  查 詢
#公告時間主 旨
1 110/07/26 16:58
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
日期時間:110/07/26 16:58:00
  1. 發生變動日期:110/07/26
  2. 功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    馬以工 第三、四屆監察委員
    陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
    阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
  4. 新任者姓名及簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿
  6. 異動原因:配合董事任期屆滿改選。
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26~110/06/21
  8. 新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
  9. 其他應敘明事項:無
© 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
2 110/07/26 16:57
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
日期時間:110/07/26 16:57:36
  1. 發生變動日期:110/07/26
  2. 功能性委員會名稱:審計委員會
  3. 舊任者姓名及簡歷:
    馬以工 第三、四屆監察委員
    陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
    阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
  4. 新任者姓名及簡歷:
    陳田文 嘉實建設(股)公司董事長
    魏永篤 永勤興業(股)公司董事長
    李國祥 台灣資生堂(股)公司董事長
    阮啟殷 台灣科技產業法務經理人協會理事長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
    任期屆滿
  6. 異動原因:任期屆滿改選
  7. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21
  8. 新任生效日期:110/07/26
  9. 其他應敘明事項:無
© 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
3 110/07/26 16:57
公告本公司110年股東常會通過新任董事競業許可
公告本公司110年股東常會通過新任董事競業許可
日期時間:110/07/26 16:57:16
  1. 股東會決議日:110/07/26
  2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    董事/吳亦圭、吳培基、馬以工、應保羅、柯衣紹。
    獨立董事/陳田文、魏永篤、李國祥、阮殷殷。
  3. 許可從事競業行為之項目:有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為, 在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  4. 許可從事競業行為之期間:110/07/26至113/07/25任職本公司董事職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司110年 7月26日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
    吳亦圭、吳培基、柯衣紹。
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:董事:吳亦圭;董事:吳培基。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:董事:吳亦圭;董事:吳培基。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:董事:吳亦圭。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:董事:吳亦圭。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:董事:吳亦圭。
    (7)福建古雷石化有限公司:董事長:吳亦圭。
    (8)台達化工(中山)有限公司:董事長:吳培基。
    (9)台達化工(天津)有限公司:董事長:吳培基。
    (10)聚華(上海)有限公司:董事長暨總經理:吳培基。
    (11)中山聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (12)中山華成貿易有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (13)珠海聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (14)鎮江聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (15)泰州聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (16)泰州聯成塑膠工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (17)泰州聯成倉儲有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (18)廣東聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (19)江蘇聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (20)四川聯成物流有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (21)盤錦聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (22)盤錦聯成倉儲有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (23)盤錦聯成材料工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (24)南充聯成化學工業有限公司:董事長暨總經理:柯衣紹。
    (25)鎮江聯炬房地產有限公司:執行董事:柯衣紹。
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市黃浦江北路533號。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:廣東省增城市增江街東區工業區府前東路2號。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:天津市靜海縣雙塘高檔五金製品產業園。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區青陽北路289號。
    (7)福建古雷石化有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區。
    (8)台達化工(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東2路。
    (9)台達化工(天津)有限公司:天津市開發區化工區衡山路8號。
    (10)聚華(上海)有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
    (11)中山聯成化學工業有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路 1號。
    (12)中山華成貿易有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號
    (13)珠海聯成化學工業有限公司:廣東省珠海市高欄港經濟區石化九路251號。
    (14)鎮江聯成化學工業有限公司:江蘇省鎮江新區大港臨江西路57號。
    (15)泰州聯成化學工業有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路8號。
    (16)泰州聯成塑膠工業有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區閘北路8號。
    (17)泰州聯成倉儲有限公司:江蘇省泰州市泰興經濟開發區新木路5號。
    (18)廣東聯成物流有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產業開發區沿江東二路1號。
    (19)江蘇聯成物流有限公司:江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
    (20)四川聯成物流有限公司:四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
    (21)盤錦聯成化學工業有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
    (22)盤錦聯成倉儲有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
    (23)盤錦聯成材料工業有限公司:遼寧省盤錦市遼東灣新區石油化工園區。
    (24)南充聯成化學工業有限公司:四川省南充市嘉陵區河西鎮河西大道一段150號。
    (25)鎮江聯炬房地產有限公司:江蘇省鎮江新區臨江西路57號。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    (1)台亞(上海)貿易有限公司:經營進口以及分銷各類化工原料及產品業務。
    (2)越峰電子(昆山)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (3)越峰電子(廣州)有限公司:軟性鐵氧磁鐵芯製造及銷售。
    (4)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
    (5)順昶塑膠(天津)有限公司:生產、加工、銷售多功能PE膜。
    (6)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
    (7)福建古雷石化有限公司:原油加工及石油製品製造;煉焦;有機化學原料、其他 基礎化學原料、初級型態塑膠及合成樹脂、合成橡膠、合成纖維單(聚合)體製造; 對製造業、貿易業的投資;在國內外採購公司生產加工所需的原、輔材料;在國內 外批發和銷售石油、石化產品(不含成品油批發及零售業務);從事與公司相關的研 究開發、工程服務和向客戶提供技術服務。
    (8)台達化工(中山)有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
    (9)台達化工(天津)有限公司:產銷發泡級聚苯乙烯(EPS)聚合衍生物。
    (10)聚華(上海)有限公司:經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品 之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。
    (11)中山聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及(酉夫)酸酐 & Polyol。
    (12)中山華成貿易有限公司:貿易。
    (13)珠海聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑、(酉夫)酸酐 & MA & UPR & Polyol。
    (14)鎮江聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及(酉夫)酸酐 & Polyol。
    (15)泰州聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。
    (16)泰州聯成塑膠工業有限公司:產銷聚氯乙烯粉。
    (17)泰州聯成倉儲有限公司:倉儲。
    (18)廣東聯成物流有限公司:物流。
    (19)江蘇聯成物流有限公司:物流。
    (20)四川聯成物流有限公司:物流。
    (21)盤錦聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。
    (22)盤錦聯成倉儲有限公司:倉儲。
    (23)盤錦聯成材料工業有限公司:產銷MA。
    (24)南充聯成化學工業有限公司:產銷可塑劑及(酉夫)酸酐。
    (25)鎮江聯炬房地產有限公司:經營房地產。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:除台達化工(中山)有限公司及台達化工(天津) 有限公司外,本公司對其餘公司並無持股,因此對本公司財務業務並無影響。
  11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
  12. 其他應敘明事項:無。
© 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
4 110/07/26 16:56
公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
日期時間:110/07/26 16:56:42
  1. 發生變動日期:110/07/26
  2. 選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事
  3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:
    吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事長
    吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事長
    吳培基(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事兼總經理
    應保羅(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事
    劉漢台(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事
    劉鎮圖(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事
    柯衣紹(臺聯國際投資股份有限公司代表人) 聯成化學科技(股)公司董事兼總經理
    馬以工(獨立董事) 第三、四屆監察委員
    陳田文(獨立董事) 嘉實建設(股)公司董事長
    阮啟殷(獨立董事) 台灣科技產業法務經理人協會理事長
  4. 新任者職稱、姓名及簡歷:
    吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事長
    吳培基(聯聚國際投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事兼總經理
    馬以工(台聚投資股份有限公司代表人) 第三、四屆監察委員
    應保羅(台聚投資股份有限公司代表人) 台達化學工業(股)公司董事
    柯衣紹(臺聯國際投資股份有限公司代表人) 聯成化學科技(股)公司董事兼總經理
    陳田文(獨立董事) 嘉實建設(股)公司董事長
    魏永篤(獨立董事) 永勤興業(股)公司董事長
    李國祥(獨立董事) 台灣資生堂(股)公司董事長
    阮啟殷(獨立董事) 台灣科技產業法務經理人協會理事長
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。
  6. 異動原因:任期屆滿改選。
  7. 新任者選任時持股數:
    聯聚國際投資股份有限公司:126,634,858股
    台聚投資股份有限公司:1,209,113股
    臺聯國際投資股份有限公司:15,166,663股
    陳田文:0股
    魏永篤:0股
    李國祥:0股
    阮啟殷:0股
  8. 原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21
  9. 新任生效日期:110/07/26
  10. 同任期董事變動比率:董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
  11. 同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿,全面改選,故不適用。
  12. 同任期監察人變動比率:不適用。
  13. 屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
  14. 其他應敘明事項:無。
© 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
5 110/07/26 16:56
公告本公司110年股東常會重要決議事項
公告本公司110年股東常會重要決議事項
日期時間:110/07/26 16:56:17
  1. 股東常會日期:110/07/26
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案。
    現金股利:新台幣688,462,076元,即每股現金股利新台幣2.0元。
    股票股利:新台幣344,231,030元,即每股股票股利新台幣1.0元。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度會計表冊案。
  5. 重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。
  6. 重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過盈餘轉增資發行新股案。
    (2)通過股東會議事規則修正案。
    (3)通過董事競業許可案。
  7. 其他應敘明事項:無。
© 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
6 110/07/09 15:34
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」)辦理
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」)辦理
日期時間:110/07/09 15:34:59
  1. 董事會決議日期:110/07/09
  2. 股東會召開日期:110/07/26
  3. 股東會召開時間:下午2時30分整
  4. 股東會召開地點:高雄市仁武區後安里鳳仁路330號
  5. 股東會召集事由,請查閱本公司原發布之重大訊息, 重大訊息日期(x月x日):110/03/05
  6. 股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體
  7. 其他應敘明事項:若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會 開會相關事宜,擬請授權董事長全權處理。
© 2015 TTC Corporation. All rights reserved.
123