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公告時間

主　旨

114/08/19 15:15

公告本公司114/8/26受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第2季)之相關訊息

日期時間：114/08/19 15:15:55

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/26
1.召開法人說明會之日期：114/08/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市民生東路3段156號11樓會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會： (1)114年第2季主要產品市場回顧及展望 (2)114年第2季公司財務資訊
5.其他應敘明事項：報名連結：https://www.surveycake.com/s/pGYpr活動信箱: capitaldiid@capital.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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114/08/06 17:30

公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制

日期時間：114/08/06 17:30:20

1.董事會決議日:114/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳雍之/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:華運倉儲實業股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法認列之損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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114/08/06 17:29

公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告

日期時間：114/08/06 17:29:45

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,082,368
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):367,019
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(169,347)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(354,936)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(297,400)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(297,400)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75)
11.期末總資產(仟元):8,815,934
12.期末總負債(仟元):3,203,504
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,612,430
14.其他應敘明事項:無

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114/07/29 16:32

公告本公司一一四年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日

日期時間：114/07/29 16:32:10

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:一一四年第二季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

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114/06/09 15:48

公告本公司113年度股利分派除息基準日

日期時間：114/06/09 15:48:36

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：每股0.2元，計新台幣79,517,370元。
4.除權（息）交易日:114/07/24
5.最後過戶日:114/07/27
6.停止過戶起始日期:114/07/28
7.停止過戶截止日期:114/08/01
8.除權（息）基準日:114/08/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/08/21
13.其他應敘明事項:無

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114/05/28 16:12

公告本公司一一四年股東常會決議通過董事競業許可

日期時間：114/05/28 16:12:51

1.股東會決議日:114/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳亦圭/董事長；吳培基/董事；畢淑蒨/董事。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/05/28至116/05/30任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司114年5月28日股東常會通過，在無損及本公司利益
之前提下，許可以上董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳亦圭/董事長；吳培基/董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
順昶先進貿易(昆山)有限公司：董事/吳亦圭、吳培基。
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市周市鎮青陽北路289號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑料製品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司對大陸地區公司並無持股，因此對本公司財務
業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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