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公告時間

主　旨

115/05/28 16:04

公告本公司一一五年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

日期時間：115/05/28 16:04:37

1.股東會決議日:115/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/陳田文。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:115/05/28至116/05/30任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年5月28日股東常會通過，在無損及本公司利益
之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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115/05/28 16:01

公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

日期時間：115/05/28 16:01:55

1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣59,638,027元，即每股現金股利新台幣0.15元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度財務報告及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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115/05/08 16:02

公告本公司115/5/15受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(115年第1季)之相關訊息

日期時間：115/05/08 16:02:37

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/15
1.召開法人說明會之日期：115/05/15
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市民生東路三段156號15樓會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會： (1)115年第1季主要產品市場回顧及展望 (2)115年第1季公司財務資訊
5.其他應敘明事項：報名連結：https://www.surveycake.com/s/VXrVk 活動信箱:capitaldiid@capital.com.tw
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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115/05/05 16:26

公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告

日期時間：115/05/05 16:26:48

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,333,032
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(58,542)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(275,206)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(262,340)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(212,196)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(212,196)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)
11.期末總資產(仟元):9,214,106
12.期末總負債(仟元):3,451,260
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,762,846
14.其他應敘明事項:無

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115/04/27 16:06

公告本公司一一五年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日。

日期時間：115/04/27 16:06:45

1.董事會召集通知日:115/04/27
2.董事會預計召開日期:115/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:一一五年第一季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

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115/03/24 16:08

係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

日期時間：115/03/24 16:08:59

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:

         最近一月    與去年同期  最近一季     與去年同期  最近四季累計
期間     (115年02月)             (114年第4季)             (114年第1季至
                                                           114年第4季)

科目     (IFRS-                  (IFRS-                   (IFRS-
         合併自結數)     增減%   合併查核數)    增減%     合併查核數)
------------------------------------------------------------------------
營業收入      824       -43%       3,011         -36%       14,486
(百萬)
稅前淨利     (82)      -173%        (70)        -300%        (514)
(百萬)
本期淨利     (67)      -148%        (57)        -435%        (427)
(百萬)
每股盈餘   (0.17)      -143%      (0.14)        -450%       (1.07)
(元)

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

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