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公告時間

主　旨

111/05/10 15:54

公告本公司111/5/18受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會

日期時間：111/05/10 15:54:31

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：111/05/18
1.召開法人說明會之日期：111/05/18
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券線上法說會，法說會內容: 1.公司簡介 2.2021年回顧 3.2022年展望 4.公司財務資訊。
5.其他應敘明事項：報名網址：https://forms.gle/DmNJb4xVGEMMgbQeA。活動電話：(02)2650-3278 顏副總
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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111/05/05 15:39

公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告

日期時間：111/05/05 15:39:05

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/05
2.審計委員會通過日期:111/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,535,929
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):610,085
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):215,400
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):320,541
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):258,890
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):258,890
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):10,347,254
12.期末總負債(仟元):2,358,306
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,988,948
14.其他應敘明事項:無

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111/03/09 18:25

公告本公司捐贈新台幣5,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」

日期時間：111/03/09 18:25:43

1.事實發生日:111/03/09
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣5,000,000元
4.受贈對象:「財團法人台聚教育基金會」
5.與公司關係:實質關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

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111/03/09 18:23

公告本公司董事會決議召集一一一年股東常會相關事項。

日期時間：111/03/09 18:23:36

1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號（高雄圓山大飯店5樓柏壽廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　　　　　　　(1)一一０年度營業狀況報告。
　　　　　　　(2)審計委員會查核一一０年度會計表冊報告。
　　　　　　　(3)一一０年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
　　　　　　　(1)承認一一０年度會計表冊案。
　　　　　　　(2)承認一一０年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
　　　　　　　(1)盈餘轉增資發行新股案。
　　　　　　　(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。
　　　　　　　(3)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:其他議案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
　（一）股東常會召開時間為下午一時整。
　（二）股東常會受理股東提案期間為111年03月20日至111年03月30日。

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111/03/09 18:21

公告本公司盈餘分配股票股利轉增資

日期時間：111/03/09 18:21:13

1.董事會決議日期:111/03/09
2.增資資金來源:110年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
189,327,070元，18,932,707股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每一千股配發盈餘轉增資股50股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行湊足整數配發，未拼湊部分授權董事長洽特定人按票面金額認購後，以現金分派之。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:充裕營運資金。
15.其他應敘明事項:無

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111/03/09 18:19

董事會決議股利分派

日期時間：111/03/09 18:19:50

1. 董事會擬議日期：111/03/09
2. 股利所屬年(季)度：110年年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：757,308,282
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：18,932,707
5. 其他應敘明事項：
　(1)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 (NT$8,708,997)
　(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘(NT$246,582)
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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