薪資報酬委員會

成員

委員會成員人數為3人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。

職稱 姓名
獨立董事 馬以工
(召集人)
獨立董事 陳田文
獨立董事 阮啟殷

職責

委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
(1)定期檢討本委員會組織規程並於必要時提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。


運作情形

委員會每年至少召開二次,並得視需要隨時召開會議。
109年度共召開3次會議,委員親自出席率達100%。

有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司年報或連結至公開資訊觀測站查詢。

薪資報酬委員會 議案內容及後續處理 薪酬委員持反
對或保留意見
第4屆
第6次
109.3.5
1.本公司2019年度董事及員工酬勞分派案。
2.本公司2019年經理人年度特別獎金審議案。
3.檢討本公司董事及經理人的薪酬辦法及績效評核制度案。
薪資報酬委員意見:無
薪資報酬委員會決議結果:全體出席委員同意通過,並提董事會討論。
公司對薪資報酬委員意見之處理:全體出席董事同意通過。
第4屆
第7次
109.8.12
1.修訂本公司「董事及經理人薪酬政策與辦法」部分條文案。
薪資報酬委員意見:無
薪資報酬委員會決議結果:全體出席委員同意通過,並提董事會討論。
公司對薪資報酬委員意見之處理:全體出席董事同意通過。
第4屆
第8次
109.11.12
1.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
2.訂定本委員會2021年度工作計劃案。
薪資報酬委員意見:無
薪資報酬委員會決議結果:全體出席委員同意通過,並提董事會討論。
公司對薪資報酬委員意見之處理:全體出席董事同意通過。

績效評估

  1. 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目,含括下列四大面向:
    (1) 對公司營運之參與程度。
    (2) 薪資報酬委員會職責認知。
    (3) 提升薪資報酬委員會決策品質。
    (4) 薪資報酬委員會組成及成員選任。
  2. 薪資報酬委員會績效評估由人力資源處負責執行,採用內部問卷方式由各委員自評。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據。
  3. 本公司於109年1月完成薪資報酬委員會績效評估,評估期間為108年1月1日至12月31日。108年度評估結果各大面向均為良好,已提報109年第一季董事會核閱,並作為精益求精之參考依據。