永續發展委員會

本公司為強化公司治理,於2017.12.22經董事會通過將企業社會責任委員會提升為董事會的功能性委員會,委員會成員人數為4人,由董事長、總經理及2名獨立董事等4位成員組成,其中一人為主任委員。2022.03.09本公司董事會已決議通過將 [企業社會責任委員會] 名稱修改為 [永續發展委員會]。永續發展委員會每年至少2次向董事會呈報ESG執行成果,由董事會監督與審視治理、環境及社會三重面向之管理與績效,並針對重要關鍵議題指示策略與推動方向,其委員名單及專業能力如下:

職稱 姓名 ESG相關專業
獨立董事 阮啟殷
(主任委員)
法學博士,具有多年擔任企業法務長之經驗,為法務專家
董事長 吳亦圭
總經理 吳培基
(副主任委員)
獨立董事 李國祥 企管碩士,任職中華民國全國工業總會多屆理監事,為經營管理與公司治理專家

職責

  1. 永續發展政策之議定。
  2. 永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
  3. 監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形。
  4. 永續發展報告書之審定。
  5. 每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
  6. 其他經董事會決議指示委員會應辦理之事項。

運作情形

委員會每年至少召開二次,並得視需要隨時召開會議。
2020年度共召開2次會議,委員親自出席率達100%。
2021年度共召開2次會議,委員親自出席率達100%。
2022年度已召開1次會議,委員親自出席率達100%。


委員會議事錄

年度第一次議事錄第二次議事錄
2020
2021
2022