公司治理

本公司為保障股東權益並強化董事會職能,依上市公司相關法令要求,經董事會決議委派集團法務處處長陳雍之擔任公司治理主管,陳處長具備律師執業資格,並於公開發行公司從事法務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上,其主要職掌包括協調各相關部門適時提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。


公司治理事項各負責單位和人員如下:
  1. 總財務長、財務長及股務部兼職:股東會之會議相關事務。
  2. 董事會秘書室專職:董事會之會議相關事務。
  3. 會計處兼職:審計委員會之會議相關事務。
  4. 人資處兼職:薪酬委員會之會議相關事務。
  5. 總經理室(兼)職:企業社會責任委員會之會議相關事務。
  6. 法務處兼職:公司登記及變更登記事務。

本公司公司治理業務執行情形如下:
  1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
  2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
  3. 維護投資人關係:視需要安排法說會,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
  4. 董事會秘書室擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議案如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

以下為相關檔案 :
檔案名稱 檔案下載
公司章程
取得或處分資產處理程序
背書保證作業程序
資金貸與他人作業程序
董事會議事規範
董事會績效評估辦法
董事及經理人道德行為準則
董事選舉辦法
員工工作規則
內部重大資訊處理作業程序
誠信經營作業程序及行為指南
誠信經營守則
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
股東會議事規則
獨立董事之職權範疇規則
薪資報酬委員會組織規程
企業社會責任實務守則
企業社會責任委員會組織規程
審計委員會組織規程
公司治理守則
員工申訴及意見反應信箱管理要點
處理董事要求之標準作業程序
公司治理自評報告 連結公開資訊觀測站