公司治理

本公司依照上市上櫃公司治理實務守則規定,於總經理室設置「公司治理小組」,由會計處經理林金才擔任公司治理人員,保障股東權益並強化董事會職能。公司治理人員主要職責為統籌並協調相關部門處理公司治理事宜,包含提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會議相關事宜等。


另公司治理事項各單位負責如下:
  1. 總財務長、財務長及股務部兼職:股東會之會議相關事務。
  2. 董事會秘書室專職:董事會之會議相關事務。
  3. 會計處兼職:審計委員會之會議相關事務。
  4. 人資處兼職:薪酬委員會之會議相關事務。
  5. 總經理室(兼)職:企業社會責任委員會之會議相關事務。
  6. 法務處兼職:公司登記及變更登記事務。

本公司公司治理業務執行情形如下:
  1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
  2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
  3. 維護投資人關係:視需要安排法說會,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
  4. 董事會秘書室擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議案如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

以下為相關檔案 :
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公司章程
取得或處分資產處理程序
背書保證作業程序
資金貸與他人作業程序
董事會議事規範
董事會績效評估辦法
董事及經理人道德行為準則
董事選舉辦法
員工工作規則
內部重大資訊處理作業程序
誠信經營作業程序及行為指南
誠信經營守則
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
股東會議事規則
獨立董事之職權範疇規則
薪資報酬委員會組織規程
企業社會責任實務守則
企業社會責任委員會組織規程
審計委員會組織規程
公司治理守則
員工申訴及意見反應信箱管理要點
公司治理自評報告 連結公開資訊觀測站