公司治理相關事務之單位及人員

為保障股東權益並強化董事會職能，本公司經108年5月9日董事會決議通過，委派法務主管陳雍之處長擔任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管。陳雍之處長具備擔任公開發行公司法務單位主管職務達三年以上之經驗，其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

108年度業務執行重點如下：

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修及辦理責任保險：
   1.1 彙整公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章，安排於董事會中討論，並不定期向董事會成員進行宣導。
   1.2 依董事要求，協助董事瞭解執行業務時應遵守之法規。
   1.3 提供董事所需之公司資訊，並協助董事與各業務主管溝通、交流。
   1.4 獨立董事如有與內部稽核主管或簽證會計師會面瞭解公司財務、業務之需要時，協助安排相關會議。
   1.5 協助公司向董事會成員辦理至少6小時之進修課程。
   1.6 確認公司有為董事會成員辦理「董監事及重要職員責任保險」，並於董事會報告。
   
2. 辦理董事會及股東會議事程序及確認決議之法規遵循事宜：
   2.1 依法製作董事會開會通知及議程；議題如有董事需利益迴避時，予以事前提醒；並於法定期限內製作議事錄。
   2.2 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等會議文件。
   2.3 確認董事會及股東會之召開、決議程序及議事錄符合相關法令及公司治理守則規範。
   2.4 辦理變更登記事務。
   
3. 維護投資人關係：
   不定期更新公司網站資訊，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益。
   

108年度進修情形：

依據臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第24條規定，上市公司應安排其公司治理主管之專業進修。
公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修18小時外，每年應至少進修12小時。

108年度本公司陳雍之公司治理主管於就任後業已完成18小時之進修，詳細內容如下：

公司治理規章和文件

檔案名稱	檔案下載
公司章程
取得或處分資產處理程序
背書保證作業程序
資金貸與他人作業程序
董事會議事規範
董事會績效評估辦法
董事及經理人道德行為準則
董事選舉辦法
員工工作規則
內部重大資訊處理作業程序
誠信經營作業程序及行為指南
誠信經營守則
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
股東會議事規則
獨立董事之職權範疇規則
薪資報酬委員會組織規程
企業社會責任實務守則
企業社會責任委員會組織規程
審計委員會組織規程
公司治理守則
員工申訴及意見反應信箱管理要點
處理董事要求之標準作業程序
人權政策與管理方案