董事会資訊

本公司董事会由九位在各专业领域具有丰富经验的董事所组成,并于董事名额中设置三位独立董事。董事任期为三年,得连选连任。 本公司董事(含独立董事)选举采候选人提名制度,持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东及董事会得提出董事候选人名单, 经董事会审查其符合董事所应具备条件后送请股东会,股东应就董事候选人名单中选任之。

独立董事选任信息 :

董事成员多元化政策执行情形:

依本公司「公司治理守则」第20条,董事会成员组成应考虑多元化,并具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:

  • 一、营运判断能力。
  • 二、会计及财务分析能力。
  • 三、经营管理能力。
  • 四、危机处理能力。
  • 五、产业知识。
  • 六、国际市场观。
  • 七、领导能力。
  • 八、决策能力。

除以上八项应具备之能力外,另考虑目前全球对公司治理及环境保护相关议题愈趋重视,新增「法律」及「环保」二项专业能力,使公司董事会功能更臻完善。就目前现任成员均具备执行职务所须之知识、技能及素养, 并分别拥有会计财务、国际市场、法律及环保等专长。董事会成员多元化之情形请参阅下表,其中马以工董事为女性:

董事会多元化情形
董事姓名 性別 多元化核心项目
营运
判断
会计
财务
经营
管理
危机
处理
产业
知识
国际
市场
领导
能力
决策
能力
法律 环保
吴亦圭
吴培基
应保罗
刘汉台
刘镇图
柯衣绍
陈田文
马以工
阮启殷

106年董事会(审计委员会)绩效评估执行情形

  1. 评估期间:106年1月1日至12月31日。
  2. 本公司对董事会绩效订定评估办法及评估方式,拟每年定期执行董事会(审计委员会)之绩效自我评估,包括对公司营运之参与程度、提升董事会决策质量、董事会组成与结构、董事之选任及持续进修、 内部控制及审计委员会之沟通等评量指标之实际执行情形,106年董事会(审计委员会)内部自评绩效已提报107年第一次董事会,整体绩效评估结果如下:
    评核面向 结果
    对公司营运之参与程度 良好
    提升董事会决策质量 良好
    董事会组成与结构 良好
    董事之选任及持续进修 良好
    内部控制及审计委员会之沟通 良好

董事会决议

年度内容档案下载
107 107 年度董事會決議
106 106 年度董事會決議
105 105 年度董事會決議
104 104 年度董事會決議
103 103 年度董事會決議
1234