公司治理

本公司依照上市上柜公司治理实务守则规定,于总经理室设置「公司治理小组」,由会计处经理林金才担任公司治理人员,保障股东权益并强化董事会职能。公司治理人员主要职责为统筹并协调相关部门处理公司治理事宜,包含提供董事执行业务所需之数据、协助董事遵循法令、依法办理董事会及股东会议相关事宜等。


另公司治理事项各单位负责如下:
  1. 总财务长、财务长及股务部兼职:股东会之会议相关事务。
  2. 董事会秘书室专职:董事会之会议相关事务。
  3. 会计处兼职:审计委员会之会议相关事务。
  4. 人资处兼职:薪酬委员会之会议相关事务。
  5. 总经理室(兼)职:企业社会责任委员会之会议相关事务。
  6. 法务处兼职:公司登记及变更登记事务。

本公司公司治理业务执行情形如下:
  1. 协助独立董事及一般董事执行职务、提供所需数据并安排董事进修。
  2. 协助董事会及股东会议事程序及决议遵法事宜。
  3. 维护投资人关系:视需要安排法说会,使投资人能获得足够信息评估决定企业合理的资本市场价值,并使股东权益受到良好的维护。
  4. 董事会秘书室拟订董事会议程于七日前通知董事,召集会议并提供会议数据,议案如需利益回避予以事前提醒,并于会后二十天内完成董事会议事录。
  5. 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。

以下为相关档案 :
文件名 档案下载
公司章程
取得或处分资产处理程序
背书保证作业程序
资金贷与他人作业程序
董事会议事规范
董事会绩效评估办法
董事及经理人道德行为准则
董事选举办法
员工工作规则
内部重大信息处理作业程序
诚信经营作业程序及行为指南
诚信经营守则
检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法
股东会议事规则
独立董事之职权范畴规则
薪资报酬委员会组织规程
企业社会责任实务守则
企业社会责任委员会组织规程
审计委员会组织规程
公司治理守则
员工申诉及意见反应信箱管理要点
公司治理自评报告 链接公开信息观测站