109/03/12 16:03   公告本公司研發主管異動
公告本公司研發主管異動
日期時間:109/03/12 16:03:25
  1. 人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):研發主管
  2. 發生變動日期:109/03/12
  3. 舊任者姓名、級職及簡歷:黃俊豪、研發處長
  4. 新任者姓名、級職及簡歷:林王聰整、研發主任
  5. 異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
  6. 異動原因:職務調整
  7. 生效日期:109/03/12
  8. 其他應敘明事項:無
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109/03/05 17:48   公告本公司擬捐贈新台幣1,000,000元予「財團法人台...
公告本公司擬捐贈新台幣1,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」
日期時間:109/03/05 17:48:52
  1. 事實發生日:109/03/05
  2. 捐贈原由:為落實企業社會責任,從事公益性教育事業。
  3. 捐贈金額:新台幣1,000,000元
  4. 受贈對象:財團法人台聚教育基金會
  5. 與公司關係:董事長相同
  6. 表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
  7. 前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
  8. 其他應敘明事項:無
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109/03/05 17:46   公告本公司董事會決議同意經理人之競業行為
公告本公司董事會決議同意經理人之競業行為
日期時間:109/03/05 17:46:53
  1. 董事會決議日:109/03/05
  2. 許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳培基 總經理
  3. 許可從事競業行為之項目:兼任聚華(上海)貿易有限公司之總經理
  4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
  5. 決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):除吳培基董事因利害關係迴避外,經其餘出席董事均同意通過。
  6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):吳培基 總經理
  7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:聚華(上海)貿易有限公司:董事長暨總經理
  8. 所擔任該大陸地區事業地址:
    聚華(上海)貿易有限公司:上海市長寧區延安西路1358號6A室。
  9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:
    聚華(上海)貿易有限公司:經營化工原料及其設備、橡膠製品、電子材料等產品之批發、佣金代理、進出口及相關配套服務。
  10. 對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11. 經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
  12. 其他應敘明事項:無
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109/03/05 17:42   公告本公司董事會決議召集一0九年股東常會相關事項
公告本公司董事會決議召集一0九年股東常會相關事項
日期時間:109/03/05 17:42:08
  1. 董事會決議日期:109/03/05
  2. 股東會召開日期:109/06/18
  3. 股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號(高雄圓山大飯店5樓柏壽廳)
  4. 召集事由一、報告事項:
    (1)一0八年度營業狀況報告。
    (2)審計委員會查核一0八年度會計表冊報告。
    (3)一0八年度董事及員工酬勞分派情形報告。
    (4)「誠信經營守則」修正報告。
    (5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
  5. 召集事由二、承認事項:
    (1)一0八年度會計表冊案。
    (2)盈餘分派案。
  6. 召集事由三、討論事項:
    (1)盈餘轉增資發行新股案。
    (2)「股東會議事規則」修正案。
    (3)「背書保證作業程序」修正案。
    (4)「資金貸與他人作業程序」修正案。
    (5)董事競業許可案。
  7. 召集事由四、選舉事項:無。
  8. 召集事由五、其他議案:其他議案。
  9. 召集事由六、臨時動議:臨時動議。
  10. 停止過戶起始日期:109/04/20
  11. 停止過戶截止日期:109/06/18
  12. 其他應敘明事項:
    (一)股東會召開時間為上午九時整。
    (二)股東常會受理股東提案期間為109年04月11日至109年04月21日。
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108/03/05 17:31   公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
公告本公司盈餘分配股票股利轉增資
日期時間:108/03/05 17:31:37
  1. 董事會決議日期:109/03/05
  2. 增資資金來源:108年度盈餘
  3. 發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):10,026,146股
  4. 每股面額:10元
  5. 發行總金額:100,261,460元
  6. 發行價格:不適用
  7. 員工認購股數或配發金額:無
  8. 公開銷售股數:不適用
  9. 原股東認購或無償配發比例:每一千股配發盈餘轉增資股30股。
  10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行湊足整數配發,未拼湊部分授權董事長洽特定人按票面金額認購後,以現金分派之。
  11. 本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同。
  12. 本次增資資金用途:充裕營運資金。
  13. 其他應敘明事項:無
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