台達化學工業股份有限公司

114/03/31 16:18 公告本公司內部稽核主管異動

公告本公司內部稽核主管異動

日期時間：114/03/31 16:18:07

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許量瑋、台達化學工業股份有限公司內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:新任稽核主管待審計委員會和董事會通過任命後另行公告。

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114/03/18 17:04 公告本公司114/3/25受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人...

公告本公司114/3/25受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(113年第4季)之相關訊息

日期時間：114/03/18 17:04:44

1.召開法人說明會之日期：114/03/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：實體暨線上法說會：台北市民生東路三段156號11F會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會：
(1)113年第4季主要產品市場回顧及展望
(2)113年第4季公司財務資訊
5.其他應敘明事項：報名連結:https://www.surveycake.com/s/3lOm9 活動電話:(02)8780-8888#306黃小姐
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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114/03/05 18:10 公告董事會決議股利分派

公告董事會決議股利分派

日期時間：114/03/05 18:10:28

1. 董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,517,370
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘 NT$23,068,757
(2)因採用權益法之投資調整保留盈餘 NT$4,397,571
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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114/03/05 18:05 公告本公司捐贈新台幣2,000,000元予「財團法人台聚...

公告本公司捐贈新台幣2,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」

日期時間：114/03/05 18:05:02

1.事實發生日:114/03/05
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，從事公益性教育事業。
3.捐贈金額:新台幣2,000,000元
4.受贈對象:「財團法人台聚教育基金會」
5.與公司關係:實質關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

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114/03/05 18:04 公告本公司董事會決議召集一一四年股東常會相關事項

公告本公司董事會決議召集一一四年股東常會相關事項

日期時間：114/03/05 18:04:10

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號（高雄圓山大飯店5樓柏壽廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核一一三年度會計表冊報告。
(3)一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度會計表冊案。
(2)承認一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案。
(2)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:其他議案。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
（一）股東常會召開時間為下午一時整。
（二）股東常會受理股東提案期間為114年3月20日至114年3月30日。

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